# 潛逃4年終落網！涉詐騙洗錢的中國男子入境新加坡被逮捕！

URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/wvn2Q
Published: 2025-07-04
Source: 獅城新聞

一名**中國籍男子Hao Jian（38歲）**，因涉嫌在新加坡利用公司銀行帳戶**洗錢**，於**2025年7月2日**被控上法庭。

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📌 **涉及罪行與指控：** 

Hao Jian共面對**四項控狀**，涉及以下法律：

《貪污、販毒和嚴重罪案法令》（Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes Act）

《付款服務法令》（Payment Services Act）

《外幣兌換與匯款業法令》（Money-changing and Remittance Businesses Act）

🏢 **公司背景與操作手法：** 

Hao Jian是**兩家在英國和香港註冊公司的唯一董事和股東**。

他利用這兩家公司在新加坡開設的銀行帳戶，**在2019年至2020年間接收和轉移了總額超過360萬新幣的款項**。

其中一筆**約96,000新幣**的款項，警方懷疑是來源於**新加坡本地的詐騙案件**受害者。

🚫 **無合法經營許可：** 

Hao Jian及其名下公司**未獲授權**在新加坡提供匯款或支付服務。

也**不屬於被豁免的支付服務提供商**，涉嫌**非法經營支付服務業務**。

✈️ **被捕過程：** 

警方啟動調查時，Hao Jian已**離開新加坡**。

**2024年9月**他因商務原因再次入境新加坡時，被警方識破並**逮捕歸案**。

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📌 小結： 

Hao Jian涉嫌通過無執照公司帳戶處理大量資金流動，涉及詐騙所得，違反新加坡多項金融及洗錢相關法律。他已被控上法庭，案件正在進一步審理中。

 

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