# 寶石買賣或涉34人 律政部促經銷商檢查可疑交易 

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Published: 2023-08-30
Source: 獅城新聞

## 寶石買賣或涉34人 律政部促經銷商檢查可疑交易



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被警方充公的錢財和物品。（圖：警察部隊）

律政部向本地寶石和貴金屬經銷商發出通告，要求他們審查旗下交易和業務關係，是否涉及10億元洗錢案的十名被告和另外24名同夥。

根據《8視界新聞網》獲取的通告內容，律政部的反洗錢和打擊資助恐怖主義部門是在周日（27日）向寶石和貴金屬經銷商發出電郵通告，通告內列出了34名涉及10億元洗錢案人士的名字和身份證號碼，包括在本月16日被控的十人、正在協助警方調查的12人以及正在被警方通緝的另外八人。

通告指，這些人相信都有聯繫且是同夥；所有涉案人都不是新加坡公民，也不是本地永久居民。

通告還說，透過當局的廣泛調查與跟進，包括分析可疑交易報告，警方在10億元洗錢案中查獲了 250 多個奢侈包和名表、270 多件珠寶和兩根金條。

當局籲請註冊的貴金屬和寶石經銷商審查旗下交易和業務關係，以評估是否有任何可疑的犯罪行為，包括與警方調查有關的洗錢行為。

發現可疑犯罪行為的經銷商有義務通過 STRO在線通知和報告平台（SONAR）提交可疑交易報告。

新加坡寶石貿易商協會主席比拉爾（ Mohamed Bilal ）表示，當接到這類通告時，都會立刻和旗下的26名會員和五名附屬成員分享。