# 獅城多家銀行  疑縱容近200億可疑交易 

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Published: 2020-09-22
Source: 獅城新聞

(新加坡22日訊)據外泄機密顯示，新加坡多家銀行在18年內處理可疑交易款項總額高達45億美元(約186億令吉)，其中處理款項數額最大的包括星展銀行、聯昌銀行和德志銀行。

綜合外電引述美國金融犯罪執法網絡局（FinCEN）外泄機密指出，新加坡多家銀行在2000年至2017年之間，總計接收30億美元(約124億令吉)，以及輸出高達15億美元(約 62億令吉)的可疑款項。

據悉，可疑交易數量高達1781宗。

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新加坡金管局發言人周一(21日)向《新海峽時報》透露，該局知道不少銀行被媒體報導指涉及可疑交易款項。

她指出，金管局會認真跟 進媒體報導，在了解原委後會做出適當行動。

「雖然這些可疑交易不代表都是違法交易，但當局仍非常認真看待這件事。」

報導引述專家指出，可疑交易並不等於違法。 再加上銀行和金融機構一般會標記可疑交易，以方便監管當局可做後續跟進。

「譬如說，一般交易數額較低的帳戶，若突然進行大數額存款交易，這也會觸及銀行可疑交易雷達。」

但與此同時，若一名銀行客戶將100萬新元(約303萬令吉)的所有存款從一個帳戶轉至另一個帳戶，其實也會被標記為可疑交易。 因此可疑交易不等同一定違法。