# 20多位議員追問反洗黑錢案 兩小時針對多方面提出疑問 

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Published: 2023-10-05
Source: 獅城新聞

## 20多位議員追問反洗黑錢案 兩小時針對多方面提出疑問



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20多位議員在部長發表聲明後，繼續追問我國歷來最大宗的反洗黑錢案。內政部第二部長楊莉明再度強調，無法單靠預防措施阻撓犯罪份子，健全的檢測和執法措施同樣重要。

國會議員在大約兩小時的補充提問中，就我國反洗黑錢的整體制度，所涉及的金融、房地產領域，以及企業及工作準證等幾大方面提出他們的疑問。

官委議員約書亞托馬斯提出，儘管我國具備看來非常全面的措施，在國際上也享有很高的排名，為什麼仍然有如此大筆的黑錢進入金融系統。

通訊及新聞部長兼內政部第二部長楊莉明說，必須明白不能單專注於預防。策略也必須包括檢測和執法。如果只依賴預防措施，然後認為一切安然無恙，那麼只是在自欺欺人。

多位議員也針對如何加強把關等問題提出疑問。

阿裕尼集選區議員嚴燕松說，房地產經紀能否獲取外籍人士的詳細背景資料。

楊厝港區議員葉漢榮說，要如何確保人們遵守審查條例， 例如如何確保房地產經紀接受了適當水平的培訓。

財政部及國家發展部第二部長英蘭妮表示，他們的責任是舉報可疑交易。 任何讓他們覺得可疑的交易， 這是他們的主要職責， 他們不需要展開整個調查或自行破解個案。

也有議員關注人力部在發放就業准證時 是否採取足夠的審查措施。

淡濱尼集選區議員朱倍慶表示，多名嫌犯持有就業准證，住所也很昂貴。他想請問人力部長，當局採取了什麼樣的審查措施。

人力部長陳詩龍醫生則強調，絕大多數的工作準證持有者是來新加坡工作並為我國經濟做出貢獻。只有極少數是沒有道德的個人，所以在審查時必須採取明智做法，僱主才不會遭殃。

鑒於案件涉及的金額龐大，銀行應該負起的責任成了關注點。

非選區議員梁文輝表示，三家銀行被罰款380萬元，罰款金額同銀行可從戶頭中的14億5000萬元所獲取的利潤是相稱的嗎？

楊莉明回應，梁文輝先生將380萬元和14億5000萬混為一談是不對的，因為那是兩個完全不同的事件。380萬元涉及的是電子支付服務公司。

貿工部兼文化社區及青年部政務部長陳聖輝說，只要發現金融機構有不當行為，當局會一如既往的採取堅決態度。罰款只是其中一個，也可採取包括查禁金融機構，吊銷執照和追究高級管理層責任的措施。採取的措施範圍非常廣。