# 反洗錢與其他事務法令下部分法律條文明起生效 

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Published: 2024-11-14
Source: 獅城新聞

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新元。（圖：路透社）

反洗錢與其他事務法令下的部分法律條文周三（13日）起生效，其中包括收緊賭場管制法令，規定賭場業者必須針對4000元以上的單筆現金交易或存款，進行客戶盡職調查。

此外，賭場業者進行客戶盡職調查時，除了考慮洗錢和反恐怖活動融資風險，也要把大規模殺傷性武器擴散風險考慮在內。

內政部發表文告說，根據明天起生效的反洗錢與其他事務法令法律條文，檢控單位在處理某些洗錢罪案時，不需要像現在那樣，證明在新加坡洗的黑錢同某個具體的罪行有直接關聯，或在源自海外的案件中，出示贓款從海外犯罪源頭轉到洗錢份子銀行戶頭的完整流向。控方只需要毫無合理疑點地證明，洗錢罪犯知道或有合理理由相信他經手的款項是贓款。這將促成洗錢罪犯被控。

反洗錢與其他事務法令也對刑事訴訟法進行修訂，在處理同潛逃份子有關的被扣押房產時，將採取更嚴格的做法。其中，法庭如果確認潛逃份子正被調查，就不得處置被扣押的房產；潛逃份子也必須親自向執法人員報到協助調查，才能提出申索被扣押房產的申請。

法庭可考慮該房產是否是從合法來源，例如以收入或投資所得購入，才把被扣押的房產歸還給第三方，即便對方沒有犯罪。

此外，反洗錢與其他事務法令也對所得稅法令、消費稅法令等四項法令進行修改，以加強有關當局的能力，偵測洗錢、恐怖活動融資和大規模殺傷性武器擴散融資活動。

內政部說，上述的相關法律條文都將在明天生效。其餘的反洗錢與其他事務法令法律條文則會在遲些時候生效。