# 6名外國人在新加坡被控非法跨境匯款，涉案超160萬新元

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Published: 2024-09-07
Source: 獅城新聞

新加坡，9月5日，六名外國人因涉嫌提供非法跨境匯款服務而在地區法院受審，涉案金額超過160萬新元。被控者包括印度尼西亞、中國、緬甸、斯里蘭卡、孟加拉國的公民，他們被指違反《支付服務法》。案件涉及金額最大者為125萬新元。所有案件將在接下來幾個月審理。



***1****. 外國人非法匯款案審理***

新加坡地區法院於9月5日審理六名外國人，他們涉嫌提供非法跨境匯款服務，涉案金額總計超過160萬新元。

這些被告包括來自印度尼西亞的賈江·毛拉納·希達亞圖洛（28歲）、中國的朱二玲（36歲）、緬甸的拉爾·雷姆·魯阿蒂（40歲）、斯里蘭卡的穆罕默德·米弗拉斯·扎希爾（47歲）、孟加拉國的哈桑·納希德（34歲）和穆庫爾（39歲）。

所有被告均被控違反新加坡《支付服務法》。

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***2. 案件細節及金額***

案件中，拉爾·雷姆·魯阿蒂的指控涉及金額最大，約為125萬新元，她被指控於2021年在北橋路的半島廣場購物中心進行非法匯款服務。

其他被告的案件涉及金額不同，Jajang的案件涉及約191,500新元，朱女士的案件涉及100,800新元，哈桑的案件約為66,000新元，米弗拉斯的案件超34,000新元，穆庫爾的案件則未公開具體金額。

這些案件顯示出他們在不同地點和時間提供非法匯款服務的廣泛性和複雜性。

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***3. 審理安排與法律後果***

案件將繼續審理，其中Jajang、Lal Rem Ruati和Hasan預計於9月19日認罪，Mifras的案件將於9月26日再次審理。

涉及朱女士和穆庫爾的案件已延期至10月3日。

新加坡法律規定，首次因提供非法跨境匯款服務被定罪的犯罪者可被判處最高三年監禁和最高125,000新元罰款。

這些措施旨在遏制非法匯款活動，維護金融秩序。

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*參考資料：*

*1.https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/5-foreigners-allegedly-provided-illegal-cross-border-money-transfer-services-involving-over-14m，海峽時報*





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