# 逾百個疑被用於詐騙案銀行戶頭遭封鎖 款項總額逾40萬元 

URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/yv3Rq
Published: 2024-06-28
Source: 獅城新聞

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示意圖。（圖：iStock）

反詐騙中心與大華銀行展開針對「錢騾」的聯合行動，封鎖了超過110個疑似被用於詐騙案的銀行戶頭，裡頭的款項總額超過40萬元。

警方的文告說，聯合行動在這個月17日到24日進行。大華銀行使用內部的數據分析模型和網絡監測功能，找出可疑的交易和可能被錢螺使用的戶頭，然後同反詐騙中心密切合作，進一步查明這些戶頭的持有人。超過40個銀行戶頭被警方查封或被大華銀行內部封鎖，裡頭的款項超過21萬元。

與此同時，警方在全島展開突擊搜查，調查十名年齡介於24歲到65歲的可疑人士，他們涉嫌將銀行戶口交給詐騙分子。警方過後逮捕一名40歲的男子及一名47歲的女子。初步調查顯示，兩人涉嫌透過出售網上銀行登錄資料、交出自動提款卡和網上銀行帳號，協助詐騙份子。

大華銀行通過聯合行動和信息共享，再找出並封鎖了另外74個可疑帳號，扣留了超過19萬5000元的贓款。

相關罪行的調查工作仍在進行中。