# 近日有史以來最大洗黑錢案逮捕行動，提升新加坡聲譽

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Published: 2023-09-12
Source: 獅城新聞

![近日有史以來最大洗黑錢案逮捕行動，提升新加坡聲譽](https://www.shicheng.news/images/image/1729/17295258.avif?1694426414)





涉及18億元的洗黑錢案逮捕行動提升了新加坡作為國際金融中心的聲譽，同時發出明確信號，也就是新加坡不容許違法行為，也絕不輕饒任何濫用制度的人。

內政部長兼律政部長尚穆根近日接受專訪時，就近期洗黑錢案帶來的衝擊，包括是否打擊新加坡作為領先金融中心的形象，以及影響開放貿易政策的立場等課題發表看法。尚穆根說，這是新加坡歷來最大的洗錢案之一，超過400名查案人員在一天內逮捕10人，案件涉及一個大型犯罪網絡，查獲資產總值近18億元，金額料還會增加。

他指出，根據全球金融中心指數，新加坡是在紐約和倫敦之後、世界排名第三的金融中心。金融業占國內生產總值（GDP）的14%，聘用約20萬名員工，為國人製造大量好工作，對新加坡至關重要，也對許多行業的增長很關鍵，比如法律服務業和工業發展。「我們得非常嚴格，確保沒人濫用我們的金融制度，或把新加坡變成洗黑錢的天堂。」 

他也說，作為一個可靠、監管健全、有善治和強大法治的國家，新加坡須維護聲譽，而身為領先金融中心，新加坡的開放貿易政策和緊密聯繫的金融基礎設施，也意味著合法或非法資金都會流入。

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**沒有違法行為無須擔心受到牽連**

在新加坡的外國人如果擁有正當業務，把合法資金帶進新加坡，不做任何違反新加坡法律的事如偽造文件，就無須擔心受洗黑錢案的牽連。尚穆根表示，理解居留本地的一些外國人可能會有所擔憂，但強調必須從實際情況來看，了解當局在這起案件中為何採取行動。

以18億元洗黑錢事件來說，有一群人疑涉及與詐騙和非法網絡賭博有關的海外犯罪團隊，在本地涉嫌洗錢。「基本上，如果你在新加坡做任何違法的事，或是在海外做非法勾當，再試圖在這裡洗錢，我們就會採取行動。例如，如果你企圖通過買賣奢侈品、非法賭博、開空殼公司洗錢，一旦被發現，我們當然會行動。」 

他指出，新加坡是主要的金融中心之一，多年來，不論是來自中國、東南亞、歐洲或美國的生意人，都為新加坡帶來大量資金。只要是合法業務和資金，當局都不會採取行動。

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