# 新加坡商業事務局CAD嚴厲打擊洗黑錢行動，抓捕中國福建籍涉案人員

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Published: 2023-08-16
Source: 獅城新聞

新加坡，08月15日 - 新加坡商業事務局（CAD）於當地時間早晨7點展開了歷史上規模最大、最嚴厲的打擊洗黑錢行動。數百名警力參與，共抓捕約30名涉案人員（涉案人員總數約為60人），這些人涉嫌洗黑錢罪。此次行動也揭示了新加坡嚴厲打擊洗黑錢犯罪的決心，相關罪行最高可判刑10年。

據悉，此次行動早在三個多月前，CAD就成立了專案組進行秘密調查。調查涉及到幾十名中國籍福建人，引起了新加坡政府的高度重視。與此同時，新加坡方面與中國大使館及中國駐新加坡國合局人員進行了深度溝通，但中國公安部是否介入目前尚不明確。

此次行動的起因是一系列與花旗銀行有關的事件。據了解，數十名福建籍人士通過地下錢莊將大量資金轉入花旗銀行帳戶，這些資金涉嫌用於賭博和毒品交易等非法活動。這一情況引起了新加坡政府有關部門的關注，CAD成立了專案組進行深入調查。

另外，備受關注的是中國公安部將於08月21日派遣一位副部長領導的代表團來訪新加坡。有關專家認為，此次訪問很可能與CAD的打擊洗黑錢行動有關，雙方將就此事進行深入對接與合作。

新加坡商業事務局CAD將繼續堅決打擊洗黑錢等金融犯罪，維護國家金融安全和社會穩定。此次行動也再次凸顯了新加坡在反洗錢領域的零容忍態度和決心。