# 涉嫌藏豪車、偽造文件！新加坡30億洗錢案三名涉案人被控！

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Published: 2024-08-18
Source: 獅城新聞

新加坡30億洗錢案又有新進展！繼10名被告服刑完畢被遣送後，有三名涉案人員被控上法庭。

為什麼新加坡30億洗錢案被告沒被遣返回中國？

三名被告分別是26歲的中國籍王某、35歲的中國籍劉某和41歲的新加坡籍劉某某。他們於昨天（8月15日）在國家法院面控。

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涉嫌協助洗錢案被告偽造文件

兩名銀行前客戶經理被控

兩名中國籍被告王某和劉某，分別是不同銀行的客戶經理。

劉某的客戶是洗錢案唯一女被告林寶英。他面對一項偽造文件意圖欺騙的控狀，指他在2020年11月24日協助林寶英，將偽造的中國稅務文件提交給瑞士寶盛銀行，申請在瑞士開設銀行戶頭。

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王某案發時是花旗銀行的客戶經理，當時的客戶包括洗錢案的兩名罪犯蘇寶林和王水明。他面對五項偽造文件意圖欺騙、兩項偽造文件、一項妨礙司法公正、一項提供假口供，以及一項牴觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令的控狀。

根據控狀，王某涉嫌在2020年12月與蘇寶林串謀偽造一份借貸協議，意圖欺騙渣打銀行；同年12月15日，他涉嫌持有疑似來自蘇寶林犯罪所得的48萬1678新幣，無法合理說明款項來源。

2021年4月19日至25日期間，王某被指偽造王水明與一人的借款文件，意圖欺騙花旗銀行，證明存入王水明戶頭的99萬9980新幣的款項來源。

王某也在2021年2月16日至8月23日期間，涉嫌提交或偽造貸款協議和多份匯款單據給花旗銀行，協助名為謝玉燕和許永坤等人士隱瞞共約439萬5225新幣的款項來源。

另外，王某還被指在2021年10月12日刪除WhatsApp的對話記錄，妨礙司法公正；2021年11月15日，他涉嫌在樟宜機場向移民與關卡局人員謊稱遺失護照以免被扣押，實則護照當時已上交給警方。

因涉案被控的首位新加坡人

劉某某是第一名因涉案被控的新加坡人。他是蘇炳海的前私人司機，蘇炳海目前正被警方通緝。

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他面對一項妨礙司法公正和一項提供假情報給公務員的罪名。控狀指他涉嫌在2023年9月11日至10月5日期間，把蘇炳海名下的兩輛勞斯萊斯和兩輛法拉利，棄置在文慶路上段第20座組屋附近的多層停車場，並向警方謊稱蘇炳海並未托他保管任何貴重物品。

新加坡洗錢案涉款達30億元，有九男一女被控上法庭，定罪刑滿後已全數驅逐出境，禁止再入境新加坡。

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警方還對另兩名涉案者蘇永燦和王火強發出紅色通緝令。

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