刚刚!往国外汇钱更难了!中国女富豪汇钱到新加坡,丢了2000多万

2019年02月09日     18,777     检举

人在海外,这几年我们

亲身见证了

海外汇款 越来越难!

然而,新加坡又是中国人

移民,留学,投资的

最爱目的地之一

对于各类人群来说

汇款是必不可少的操作

可是,2017年起一波又一波的新政

导致海外汇款难上加难

这次,是 动真格的了!

这不,上有政策下有对策

有人想出了“应对办法”

然而,新加坡的华人

在做这件事时真的要小心再小心!

一不小心,就可能 损失巨款

甚至是被罚百万

(*文末附上贴心汇款攻略)

1、中国女富豪汇款新加坡

损失2000万!

中国女富豪拿到了

新加坡绿卡

却遇到了“麻烦事儿”

那就是汇款!

2000万人民币

对于富豪来说钱不是问题

问题是怎么汇到新加坡?

从前年开始,中国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》便正式启动,普通中国公民在购汇时继续受到每年每人购汇额度不超过等额5万美元的限制。在向外汇款时,更需遵守“超过等额1万美元汇款将算作大额交易上报”的新政策。

5万美元,相当于6.7万新币

感觉也就够富豪

在新加坡租一年房子

她这2000万人民币

如果按照规定合法购汇

使用1个人的额度来汇的话

需要汇上60年……

那怎么办呢?

女富豪掐指一算

1个人的额度要花60年

那如果找多个人

不就可以一次性汇完了吗?

这就是传说中的“蚂蚁搬家”

其实是违规购汇行为

这样的行为不仅触犯了

中国外汇相关规定

也不符合新加坡公共政策

但是,女富豪还是抱着侥幸心理

找到了“兑换商”

法规还没出手

这样的行为却“吃了瘪”

她表示被人“坑了”

2000多万人民币不翼而飞

2000万,没了!

女富豪想把300万美金

转到她在新加坡

法国巴黎银行(BNP Paribas)

的私人财富账户

但是银行没法操作

把她介绍给了瑞士私人银行

一个职员小林

这小林有“手段和办法”

用印尼的汇款公司把300万美金

成功转到了瑞士信贷银行

尝到了成功的滋味

女富豪想把另外300万美金

转到法国巴黎银行

这一次就没那么顺利了

小林表示“印尼那公司没准备好”

第二次采用:“蚂蚁搬家

让女富豪把钱存在了

4个中国户口:

两个账户属于小林前同事A

另一个属于新加坡人B

还有一个账户属于中国人C

但是A和B表示不认识C

看来是个“打酱油”的~

女富豪转账情况 A的账户:700万人民币(140万新币) B的账户:1397万多人民币(约280万新币) C的账户:10万人民币(约2万新币) 总计:2000多万人民币(约400万新币)

这时兑换商小艾出场

这3人表示把钱

都转给这个地下兑换商

结果就 没了....没了....了

女富豪意识到

钱没有转到新加坡账户

就把小林和他的朋友

共3人告上了法庭

一上法庭发现

这中介人A和B在中国打拼

平时就帮助外国人去中国开公司

相信也一直做“中介”

帮人把钱转进转出中国

但是,比较搞笑的是

大家跟这个兑换商小艾都不熟

也表示钱都转给他了

还有把钱转给小艾的记录

更搞笑的是他们

竟然 只有小艾的微信号

平时就靠这一个渠道联系

法官都惊讶了

现在案件还在审理中

到底是谁拿走了女富豪的钱

追的回来吗?都是未知数

2、中国富豪海外买房

找173人蚂蚁搬家

无独有偶,有位中国富豪

据说想在澳洲买房

找来了173个人

帮忙“蚂蚁搬家”6000多万人民币

搬了整整一年

终于凑够了买房钱

结果还没住进大房子

就收到了一纸通知:

你的行为违反了《个人外汇管理办法》第七条

构成了逃汇行为

根据《外汇管理条例》第三十九条

处以罚款 300.9万元人民币

实施“关注名单”管理

并纳入中国人民银行征信系统

外汇管制动真格

在新加坡“蚂蚁搬家”行不通!

从中国汇钱到新加坡,越来越难!

七大姑八大姨分次

给带来现金

找多人分开汇款

在国内分著存分著汇

这些,都可能违反规定!!!

这些年我们亲身见证

外汇新规的 重磅执行

2017

7月1日,中国实行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》修订!

普通中国公民在购汇时,继续受到每年每人购汇额度不超过等额5万美元的限制。

在向外汇款时,更需遵守“超过等额1万美元汇款将算作大额交易上报”的新政策。

2018

各种非法途径涌现:“地下钱庄,蚂蚁搬家,黑市交易” !

自从新政执行之后,非法渠道和“耍小聪明”办法出现。

比如:利用亲朋好友的外汇额度,给自己的海外账户转账,在短时间内就可以收到大量外汇,用来买房和投资?

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