新加坡银行爆洗钱丑闻 星展花旗加强审查客户

2024年06月11日   •   1万次阅读

(新加坡讯)知情人士透露,花旗集团(Citigroup)、星展集团(DBS Group)和其他卷入新加坡最大洗钱丑闻的多家银行,正在加强审查富裕客户和潜在客户,以避免非法资金流动。

“彭博社”引述知情人士报导,多家机构的私人银行业务人员也正在接受额外的培训,借此协助他们辨识犯罪人士掩盖背景和资金来源的伎俩。

这些措施是自愿性的行动,显示出银行如何试图堵住漏洞。

不谙英文却持外国护照

知情人士表示,花旗银行职员有一个月的时间完成包含防范洗钱在内的培训。培训内容包括针对来自中国福建、广东的客户或潜在客户做出示警,这些客户不会说英文,但持有土耳其、圣克里斯多福及尼维斯联邦(Saint Kitts and Nevis),或瓦努阿图(Vanuatu)的“金护照”。

该名人士也补充,星展也是收紧客户重大交易审核流程的银行之一;作为新加坡最大的银行,星展曝险额约1亿新元,主要来自房地产领域。

2023年8月,新加坡爆出大规模洗钱案,来自中国的非法集团通过新加坡至少16家金融机构洗钱,涉案金额超过30亿新元。这次的丑闻重创了新加坡作为金融中心的形象,也暴露了跨国银行在筛选客户方面的弱点。

新加坡去年8月爆出大规模洗钱案,来自中国的集团透过新加坡至少16家金融机构洗钱,涉资超过30亿新元。

新加坡金融管理局近期完成了部分涉案银行的现场检查,一些知情人士表示,在审查结束后,透过存款户头、贷款和其他金融服务和犯罪人士有联系的金融机构,预计将面临监管机构的罚款和其他惩罚措施。

被定罪10人 在新持13亿资产

根据法庭文件,被定罪的10人,在新加坡的16家金融机构开设户头,管理着超过3亿7000万新元的存款和投资。持有最多资产的银行包括瑞士信贷、新加坡花旗银行和大华银行。

这些人当中,有9人被判13至16个月有期徒刑,最后一个案件将在周一(10日)宣判,另外有17人正在接受调查。

新加坡金管局目前已检查了数家银行营业场所,并访问了工作人员,以找出金融机构的弱点。涉案的银行不仅吸收存款,一些银行也向犯罪集团在当地注册的企业提供贷款,或协助他们进行投资。

不过,知情人士表示,一些银行职员对于额外的审查感到不满,这些保障措施可能无助于遏制新加坡的洗钱风险。他们表明,未涉案的银行只有几个月的时间来聘请外部人员审查。

此外,职员也抱怨关于新客户资金来源的额外审查,以及监控户头带来的额外挑战。

按摩院“挂羊头卖狗肉” 阿叔一时贪乐惹病上身
2024年06月17日   •   16万次阅读
云顶名胜世界:云天大道起火 没波及他处
2024年06月15日   •   15万次阅读
李显龙到场视察!新加坡咖啡店大火连烧9店,损失50万!火灾画面流出
2024年06月12日   •   12万次阅读
脚踏车跌路旁不见丈夫身影 妻急拨电询问始知夫车祸亡
2024年06月16日   •   12万次阅读
新山突发枪战!云顶发生大火!新加坡、中国游客要注意安全
2024年06月16日   •   9万次阅读
老汉自己入住养老院 患癌拒医孤独病逝
2024年06月13日   •   9万次阅读
“新加坡,牛逼!”昨晚,中国十几亿人感谢新加坡!
2024年06月13日   •   8万次阅读
疑排队“踩过界”影响开店 食客店家大打出手
2024年06月13日   •   8万次阅读
疑烹调时无人照看 火烧咖啡店10余摊
2024年06月12日   •   8万次阅读
这名外籍客工在新加坡哄12岁小女孩在楼梯间乱搞!判坐牢和打鞭
2024年06月14日   •   8万次阅读
规定房子“每周打扫3次” 情侣吓到退租
2024年06月12日   •   7万次阅读
狮城女子失踪逾四个月 越南一公寓寻获已成干尸
2024年06月17日   •   7万次阅读
大马遇车祸造成脑损伤 狮城男获赔逾470万
2024年06月12日   •   6万次阅读
两帮私会党深夜聚众闹事 不听警劝4人被捕
2024年06月16日   •   6万次阅读
新柔地铁如火如荼施工 马国前首相竟说新加坡当年没有“礼尚往来”
2024年06月13日   •   6万次阅读
谁是新加坡旅游GDP的第一贡献国?没错,就是这个国家
2024年06月17日   •   5万次阅读
SQ321事故所有乘客将获赔偿金!新航一共赔了多少钱?
2024年06月13日   •   5万次阅读
扣7800元尾数 再赔2.3万 装修公司献议 屋主一口拒绝
2024年06月16日   •   5万次阅读
超市榴梿大促销 阿嬷带3孙来抢购
2024年06月15日   •   5万次阅读
住宅改成客工宿舍 狮城男子重罚60万
2024年06月15日   •   5万次阅读
不知情把玩具水枪带入境 一家遭狮城海关扣留
2024年06月12日   •   4万次阅读
3“福建帮”刑满被驱逐 今后被禁入境新加坡
2024年06月17日   •   4万次阅读
狮城102岁人瑞商场卖杂货 家人开店让她打发时间
2024年06月15日   •   4万次阅读
狮城忠邦城扒手猖獗 偷顾客钱窃店里货
2024年06月17日   •   4万次阅读