新加坡銀行爆洗錢醜聞 星展花旗加強審查客戶

2024年06月11日   •   1萬次閱讀

(新加坡訊)知情人士透露,花旗集團(Citigroup)、星展集團(DBS Group)和其他捲入新加坡最大洗錢醜聞的多家銀行,正在加強審查富裕客戶和潛在客戶,以避免非法資金流動。

「彭博社」引述知情人士報導,多家機構的私人銀行業務人員也正在接受額外的培訓,藉此協助他們辨識犯罪人士掩蓋背景和資金來源的伎倆。

這些措施是自願性的行動,顯示出銀行如何試圖堵住漏洞。

不諳英文卻持外國護照

知情人士表示,花旗銀行職員有一個月的時間完成包含防範洗錢在內的培訓。培訓內容包括針對來自中國福建、廣東的客戶或潛在客戶做出示警,這些客戶不會說英文,但持有土耳其、聖克里斯多福及尼維斯聯邦(Saint Kitts and Nevis),或萬那杜(Vanuatu)的「金護照」。

該名人士也補充,星展也是收緊客戶重大交易審核流程的銀行之一;作為新加坡最大的銀行,星展曝險額約1億新元,主要來自房地產領域。

2023年8月,新加坡爆出大規模洗錢案,來自中國的非法集團通過新加坡至少16家金融機構洗錢,涉案金額超過30億新元。這次的醜聞重創了新加坡作為金融中心的形象,也暴露了跨國銀行在篩選客戶方面的弱點。

新加坡去年8月爆出大規模洗錢案,來自中國的集團透過新加坡至少16家金融機構洗錢,涉資超過30億新元。

新加坡金融管理局近期完成了部分涉案銀行的現場檢查,一些知情人士表示,在審查結束後,透過存款戶頭、貸款和其他金融服務和犯罪人士有聯繫的金融機構,預計將面臨監管機構的罰款和其他懲罰措施。

被定罪10人 在新持13億資產

根據法庭文件,被定罪的10人,在新加坡的16家金融機構開設戶頭,管理著超過3億7000萬新元的存款和投資。持有最多資產的銀行包括瑞士信貸、新加坡花旗銀行和大華銀行。

這些人當中,有9人被判13至16個月有期徒刑,最後一個案件將在周一(10日)宣判,另外有17人正在接受調查。

新加坡金管局目前已檢查了數家銀行營業場所,並訪問了工作人員,以找出金融機構的弱點。涉案的銀行不僅吸收存款,一些銀行也向犯罪集團在當地註冊的企業提供貸款,或協助他們進行投資。

不過,知情人士表示,一些銀行職員對於額外的審查感到不滿,這些保障措施可能無助於遏制新加坡的洗錢風險。他們表明,未涉案的銀行只有幾個月的時間來聘請外部人員審查。

此外,職員也抱怨關於新客戶資金來源的額外審查,以及監控戶頭帶來的額外挑戰。

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