出售银行户头供不法份子洗钱 27岁女子被判坐牢

2025/12/13   •   3162阅
一名27岁女子为了赚钱,出售自己的银行户头给不法分子洗钱,最终被法庭判处七个月刑期和罚款800元。她出售了三个银行户头,涉嫌洗钱,并从中获利超过10万4000元。案件反映了利用银行户头进行非法活动带来的严重后果。
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国家法院。(图:CNA)

一名27岁的女子出售自己的银行户头供不法份子洗钱,被法庭判处坐牢七个月和罚款800元。

被告Nur Sarah Hussin因为无法缴付罚款,将以坐牢多四天取代。

案情显示,去年,被告当时的未婚夫从朋友口中得知,出售银行户头给陌生人可以快速赚钱。因被告当时急需用钱,未婚夫便怂恿她以每个户头800元的酬劳出售账户。由于未婚夫的银行户头已被冻结,被告于是分别在去年6月和7月交出自己在华侨银行和优信银行(Trust Bank)的户头。她甚至为了赚取更多报酬,特地在联昌银行(CIMB Bank)开设新户头。

被告将三个银行户头卖给陌生人后,有超过10万4000元的款项流入户头,当局确认其中8万元是四名受害者的诈骗所得。

一名受害者报警,指她将钱转入被告的优信户头后,被告在今年5月被捕。

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