新加坡汇款回国又出事了!“10万血汗钱到账却要还回去,我家人还成了嫌疑犯被拘留!”

49天前     28,710

通过往中国汇款诈骗、银行卡冻结的案例,在之前有过不少,但是你能想到吗?汇款的钱都已经到中国账户上了,居然还要无可奈何的还回去。

新加坡汇款回国又出事了!“10万血汗钱到账却要还回去,我家人还成了嫌疑犯被拘留!”

最近,就有网友发帖,说自己往中国汇款,钱已经到账上了,却因为钱是“被诈骗”来的,被中国警方要求返还。

原贴如下:

分享给大家,不能怪别人 ,只怪自己不懂,就希望在新加坡的国人,能够清醒汇款回去中国,别再被骗了,因为虽然法律严格,但是骗子的手法也多,根本找不到骗子。

在新加坡18多年的我,早已经习惯了3点一线的生活,简单与事无争,呆到有点傻了,最近家里需要用钱,就想着汇款回去,之前就有人一直在网上发汇款信息,汇率高,现在想想后怕,就和我的好朋友,以前联系了汇款人进行汇款,在这之前也有和别的人换过。所以在汇款方面,没有想过会有问题。

是在5月中汇款回去,钱被警察扣留,说是被害人的钱转入我家人的账户,被警方冻结,最初以为是外国汇款银行卡被冻结。之前有人汇款经历这样的事情,本人去警局解释一下就好了。

家人也第一时间从北方下去深圳警局解释,录口供澄清。录口供2天后,需要我们把10w还给报案人,一开始我们坚决不同意,去深圳之前,家里有咨询法律说钱在我们卡里,就是我的,自己也信心满满的去解释争取,可是到了以后,我们才知道汇款回去有中间人,汇钱卡里的钱,不是我本人名字。在中国这样的汇款方式是不被承认的,我们必须要还10w给报案人。没有选择,不给半年法院判了,警察强制性划给报案人,一开始我是不服气,觉得我汇的钱,有新加坡流水为什么就要给报案人,也想要在国内找个律师帮我打官司。可是居然没有律师接。后来也经过多方咨询,没有结果,只能是自己倒霉。

遇到这样的事情。必须赔偿,惨痛经历分享出来,希望大家有汇钱的要多多注意,因为还在不同的wx上打广告惑惑。大家看到我的遭遇一定在汇款的时候发生的事情要惊醒提高意识。把钱安全寄回去,工商银行,中国银行,本地oub posb 银行要有本人名字银行电子汇款单。100%安全。最后在我们结束案件把钱汇给报案人,说是因为刷单被骗。 事情已经结束了。希望在新加坡的国人不要掉坑了。多一人看到,少一人受害。

《新加坡眼》得知情况后,第一时间和当事人陈女士进行了独家电话采访,也更详细的还原了事情的始末,以下内容根据陈女士个人陈述及电话访问内容整理而成:

陈女士是一位来新加坡生活了18年的中国人,申请了Pr,最近家里需要买房子,她就打算给在中国的家人汇一笔钱回去。

通过朋友的朋友圈,她知道了“速诚汇款”,她得知速诚汇款汇率较高后便决定使用这种方式汇钱。因为之前偶尔和别人换过几万块钱,所以并未多想。

陈女士与速诚汇款的负责人约好5月9日在陈女士店里见面,陈女士给了负责人6万新币(大致数目)现金后,负责人也将人民币的30万(大致数目)通过多次不同数目的转账,陆陆续续转至陈女士姐姐的银行卡内。通过陈女士姐姐收到的银行卡收款简讯,双方确认交易完成。

新加坡汇款回国又出事了!“10万血汗钱到账却要还回去,我家人还成了嫌疑犯被拘留!”

(以下单位皆为人民币)

但事情并没有结束,在陈女士姐姐需要用到这笔钱的时候,发现这笔钱有10万块被冻结了。于是去银行查询冻结原因,银行告诉它是深圳警方冻结了这10万块,需要她直接联系深圳警方,否则会被列为失信人名单或诈骗嫌疑人。

陈女士得知情况后联系了速诚汇款,速诚汇款那边的态度很明确:在你卡里就是你的钱,你去和深圳警方,态度强硬一点。

新加坡汇款回国又出事了!“10万血汗钱到账却要还回去,我家人还成了嫌疑犯被拘留!”
新加坡汇款回国又出事了!“10万血汗钱到账却要还回去,我家人还成了嫌疑犯被拘留!”

(陈女士与速诚汇款聊天记录)

陈女士家人为了能更快的解决这件事,就赶到深圳警察局了解情况,没想到却被当成诈骗嫌疑人扣留了。

原因是,深圳的刘某报警说自己刷单被网络诈骗了,经过查证,这笔钱是转账到这张卡上的。

经过查银行流水和新加坡报警立案的通知书,证明了陈女士家人与刘某诈骗案并无关系,才得以清白,但是这10万块钱是必须要还给刘某。如果不还,经过半年后法院会直接强制划扣给被害人。

新加坡汇款回国又出事了!“10万血汗钱到账却要还回去,我家人还成了嫌疑犯被拘留!”

(陈女士在新加坡报警凭证)

陈女士表示自己辛辛苦苦赚的钱,怎么就成了别人的呢?自己的家人还被当成诈骗嫌疑人?

速诚汇款那边找不到人了,新加坡警察这边也表示这样的诈骗案太多了,等到他们有消息会联系陈女士。

通过咨询多方律师和警察告知,她才知道她的汇款单上和给中国的账户转账的名字不同,中国警方并不承认那就是她的钱,也没有律师愿意帮她辩护。

最终,刘女士方无奈之下选择妥协,将10万块归还与刘某,并在深圳警察局签署了私下和解同意书。刘某那边过后也在警察局签署了私下和解同意书。

这样的诈骗手段属实让人意想不到,但因为汇款被诈骗的案例却不在少数,曾经也有多个网友在《新加坡眼》APP上发帖表示自己往国内汇款导致被冻结了、被诈骗了。有一些解决了,有一些到现在还为此烦恼。

新加坡汇款回国又出事了!“10万血汗钱到账却要还回去,我家人还成了嫌疑犯被拘留!”
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评论

陈女士在帖子的回复中也表示到: 咱们来到新加坡这么远赚钱不容易,是为了改善家人的生活质量,才会选择多错误。我已经被骗了,不希望更多人被骗。一定要保护好自己的钱财。现在有问题只有认倒霉,一不懂法,二没有人,三没有钱。世上没有后悔。至少是我自己之前有看到这样的报道。在汇钱的时候会小心。

也有不少网友提出建议:

A:吃一堑长一智,这是血汗钱,请在外的打工者一定要好好学习,去正规渠道汇钱,首推中国工商银行和POSB,简单快捷。

B:去新加坡工商银行开个户口:本人护照、准证、还有地址‘如住劳工宿舍,提供工资卡的地址也可以,基本30分钟搞定

新加坡眼在Google上并未查询到速诚汇款相关信息,也根据当事人提供的号码联系过速诚汇款方,但在截稿前对方电话多次未接通,也并未回复消息。

在此,提醒大家,要慎重选择往中国汇款的渠道,推荐选择官方渠道进行汇款。

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