咖啡店东主骗1.2亿 2200万现金 黄金 藏保险箱

2018-11-28     20,955

(新加坡28日讯)咖啡店老板生意失败,涉与妻利用9家“空壳”公司在半年内骗取近4000万元(1.2亿令吉)培训补助金,当中妻舅因协助在住家保险箱藏了674万余元(2022万令吉)现金及11公斤价值为62万余元(186万令吉)的黄金惹祸入狱。

一犯罪集团有组织性地利用9家公司的名号,包括雇主公司及培训提供者,呈交伪造文件,利用非法途径获得近4000万元的培训补助金。这是至今涉及数额最大的一起公共机构欺骗案,案发日期是去年5月至10月。

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主谋黄诚贵是被告李志伟的姐夫。(档案照)

涉案人之一的李志伟(32岁,无业)面对5项接收脏污以及触犯贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令的控状,并在认罪后被判坐牢68个月。

案情显示,被告的姐夫黄诚贵(42岁)和姐姐李丽玲(40岁)涉通过9家“空壳”公司伪造文件,谎报六家公司半年安排2万5000名员工到三家培训公司接受培训,欺骗精深技能发展局发出3999万元的培训补助金。

涉案者之后以现金方式,将2780万元(8340万令吉)款项提走,而被告的姐姐则将当中的62万6500元购买11公斤的黄金。她买了一个保险箱,放在被告位于盛港河谷弯的组屋,并将黄金以及674万2380元现金放在保险箱里。

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黄诚贵与李丽玲是夫妻关系。(档案照)

被告知道钱来历不明,却还是协助姐姐和姐夫犯罪,甚至利用银行户头接收4万9950元(15万令吉)赃款,因此惹祸上身。

另一方面,黄诚贵也涉及利用岳母陈玉妹(60岁)和朋友林伟宏(40岁)的银行户头接收赃款,涉案者都已被控。(人名译音)

一年内变“暴发户”

被告姐夫咖啡店生意失败后,屋子被银行充公,还得投靠自己的父母,不料在短短一年内却翻身便“暴发户”。

根据李志伟供词,姐夫黄诚贵在2008年经营咖啡店生意,不过生意在2015年至2016年间失败。他无法缴付贷款,屋子被银行充公,得带妻儿到他父母家住。

不过黄诚贵的经济能力在2017年5月突然好转,有能力买二手马赛地轿车,甚至考虑买屋子。

去年7月27日,被告接到姐姐传的简讯,说要汇钱给他以及父母,还说自己户头里“不可以有钱”。

被告知道后没有阻止姐姐,反而提醒姐姐不要打草惊蛇。

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曾将黄金“转移”朋友家。

拿到朋友家匿藏

被告知道姐姐富裕,向她要了3万元(9万令吉)买车,东窗事发后,他把保险箱里的现金和黄金“转移”到朋友家。

被告在去年9月9日跟姐姐要了3万元买二手车。去年11月1日突然接到姐姐的来电,姐姐显得慌张,并要被告将保险箱里的现金和黄金交给别人保管。

他仅在保险箱里留了5万元(15万令吉)现金以及4盒纪念币,其余都拿到朋友家匿藏。

被告姐姐还嘱咐他,要将他和父母手机调至原厂设定,但被告只删除他与姐姐之间的简讯往来。

律师代被告求情时说,被告已卖掉车子,将取得的3万元归还新加坡精深技能发展局。

被告与妻子育有一名一岁女儿,是家里经济支柱。

Post in:中国报 Johor China Press

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