412人因洗錢換匯被抓

2023年10月01日   •   7萬次閱讀

涉嫌涉及超過1600宗詐騙案,涉及金額超過1000萬元的情況下,目前有412名男女正在協助警方的調查,其中最年輕的涉案者僅15歲。

根據警方的星期五(9月29日)發布的聲明,商業事務局和七大警察局在9月15日至28日之間進行了為期兩周的全島執法行動,旨在打擊涉及詐騙的犯罪團伙。

涉案者的年齡跨度非常廣,從15歲到78歲不等,總計有295名男性和117名女性,他們面臨著涉嫌欺詐、洗黑錢以及提供無許可的付款服務等罪名的調查,警方懷疑他們或者參與了詐騙案,或者充當了資金的中轉者。

這412名男女涉嫌參與了超過1600宗不同類型的詐騙案件,包括投資詐騙、電子商務詐騙、商務欺詐和網絡虛假戀情詐騙。這些犯罪行為導致受害者損失的總金額已超過1000萬元。

根據刑事法典第420條的規定,如果被指控的詐騙罪成立,嫌疑人可能面臨最長達10年的監禁和罰款。而對於洗黑錢罪,一旦成立,可面臨最長達10年的監禁,罰款最高可達50萬元,或者兩者兼施。

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