近日，美國司法部掀起了全球最大規模的反電信詐騙行動，直指一位活躍於東南亞的中國福建籍商業大佬——柬埔寨太子集團（Prince Holding Group）創始人兼董事長陳志。
此外，美國這次還特別點名了三位新加坡公民，指他們和這個集團有關係，直接被列進了制裁名單。而陳志在新加坡的千萬豪宅也隨之曝光，令人對資金來源和流向產生質疑。
到底怎麼回事，和新加坡有什麼關係？
主要是在美國財政部公布的制裁名單中，有三名新加坡公民被直接點名：
陳某（Chen Xiuling）、鄧某（Tang Nigel Wan Bao Nabil）、楊某（Yeo Sin Huat Alan）；據悉，他們均在太子集團相關企業中擔任重要職位，其中楊新某還持有中國護照。
不僅如此，陳志在新加坡也有令人矚目的資產——位於烏節路著名高端住宅項目格美華庭（Gramercy Park）的一套超過5000平方英尺的永久地契豪宅，市值估計超千萬新幣（約五千萬人民幣）。
值得注意的是，這個樓盤也曾被捲入新加坡此前轟動一時的30億洗錢案，可見背後複雜的資金鍊條仍在調查中。
圖示：Gramercy Park ｜圖源：city development limited
陳志多國籍身份背景，目前逃亡在外
在柬埔寨，陳志曾是個響噹噹的人物。
38歲的他，頂著Vincent這個英文名，手握英國和柬埔寨雙重國籍，對外宣稱自己是搞房地產、金融和消費服務的商業精英。2020年，他甚至還被柬埔寨前首相洪森授予「奧克納」勛銜，並一同拍下了公開合影，一時間風光無限。
圖示：陳志（左）被時任柬埔寨首相洪森（右）
早在2015年，陳志就開始大舉擴張，帶著太子集團在全球30多個國家設立公司。這些公司表面上做著正經生意，實際上卻是掩蓋詐騙業務的馬甲公司。最觸目驚心的，是他在柬埔寨打造的多個詐騙園區——這些地方表面上是辦公園區，實際上卻像是監獄。據法庭文件顯示，他的團隊甚至建了所謂的手機農場：光兩個窩點就塞進了1250部手機，操控多達7.6萬個社交帳號。
圖源：美國檢察官辦公室法庭文件
團伙成員用這些帳號去搭訕受害者，花時間套近乎、培養感情，等到信任建立起來，就開始畫大餅——比如「投資這個項目穩賺」、「加密貨幣很快翻倍」等等。受害人一旦轉帳，比特幣立刻被轉走，連帳號都消失得無影無蹤。
陳志還在美國設有洗錢小分隊，專門負責把這些詐騙來的錢進行複雜操作：先分散成無數小額交易，再彙集到不同帳戶，層層轉移、逃避監管。而這些錢很大一部分也被他用來炫富：奢侈旅行、豪車、名表、私人飛機，甚至還在紐約拍賣會上買下了畢卡索的畫作。他目前仍處在逃狀態，或將面臨最高40年刑期。
不只是騙錢，還控制人口販運詐騙園區！
美國檢方指出，陳志操盤的騙局背後還藏著更殘酷的一面——人口販運和強迫勞動。根據司法部披露，大量受害者是被誘騙或直接販運到柬埔寨的。他們被關在詐騙園區里，被沒收護照、限制自由，甚至一旦反抗就面臨威脅、毆打等暴力手段。
另外，太子集團旗下的金貝集團也被美國財政部點名。金貝名義上是做酒店和賭場生意的，但其實背後也在搞詐騙、敲詐、強迫勞動，甚至有報告稱，2023 年一名中國國民在一處與金貝相關的詐騙園區被發現在屍體被藏於行李箱中，該案已被檢方納入其對集團的起訴通報。但這起命案的具體責任人、調查結果等細節，目前尚未完全公開或被法庭確認。
美國FBI調查顯示，2022年僅在紐約，就有259名美國人被騙走1800萬美元，背後正是金貝集團。而根據柬埔寨政府2025年的新聞稿，這家金貝賭場其實就是陳志掌控的，陳本人就是執行長。
圖源：美國司法部
英美聯手出擊，凍結150億美元比特幣資產
此次行動中，美國司法部不僅起訴陳志，還凍結了他控制的127271枚比特幣，市值約150億美元，成為史上最大規模沒收行動。同時，英國政府也對其在倫敦的19處房產採取凍結措施，涉資超過1億英鎊。
圖示：民事起訴書（左） 刑事起訴書（右）
這起跨國詐騙案，不只是讓人震驚更提醒我們，類似的電信騙局已經不再局限於某個國家或地區，而是通過跨國公司、複雜的金融系統在全球範圍內運作。其中牽涉到的新加坡企業和個人，也讓我們不得不反思：在這個高度開放、國際接軌的環境下，我們是不是也需要更加警惕？不論是監管層面，還是企業與個人自身，都有必要進一步築牢防線，避免被有心人鑽了空子。
