新加坡中央银行更新了ICO指南

2018年12月05日
新加坡中央银行更新了ICO指南
暴走时评:新加坡金融管理局(MAS)已经更新了ICO指南,为那些希望通过ICO筹集资金的企业提供指导。修改后的指南将在原始草案中引入“新支付框架”,详细阐述了新加坡中央银行的立场,关于某些中介机构应如何遵守反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)政策。这里提到的中介几乎包括参与ICO资产相关活动的每个参与者。

作者:Yashu Gola 翻译:Miranda

新加坡金融管理局(MAS)已经更新了ICO指南,为那些希望通过ICO筹集资金的企业提供指导。

修改后的指南将在原始草案中引入“新支付框架”,详细阐述了新加坡中央银行的立场,关于某些中介机构应如何遵守反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)政策。

这里提到的中介几乎包括参与ICO资产相关活动的每个参与者。从生产代币的人到促进在线平台交易的人,再到提供有关这些代币的财务咨询的人——每个人都要受到法律的约束。例如,ICO发行人必须获得资本市场服务许可证,财务顾问必须获得财务顾问许可证(来自FAA),并且数字资产交易所必须得到MAS的批准和确认。

新的支付框架澄清了,所有这些中介机构都有责任“采取适当措施来识别,评估并判断ICO的洗钱和恐怖主义融资(ML / TF)风险。”ICO指南要求他们在MAS的要求下制定和实施内部政策,允许中央银行对客户进行尽职调查,包括交易以及财务记录。

MAS的指南说,即使代币不是证券,仍然需要确定其是否符合AML / CFT法案。这意味着如果代币被发现与新加坡情报机构和联合国认定的恐怖分子的人或团体合作,就要报告可疑活动并承担法律责任。

新加坡金融管理局于11月向新加坡议会提出了新的支付服务法案(PSB),根据上述国内和国际汇款和外汇交易法律提供数字货币。最新的指南还包括PSB是ICO空间内AML / CFT行为的推动者:

“从事提供任何数字支付代币交易服务或促进数字支付代币交易的任何服务的人必须获得许可,并且仅受PSB管制。这仅用于反洗钱和反恐怖主义融资计划,制定政策,程序和控制措施,以解决反洗钱/反恐怖主义融资风险。”

与此同时,草案的其余部分类似于2017年11月发布的内容,最明显的是11种数字代币及其不同的义务。

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