失业汉借户头密码 助诈骗团伙骗1.2亿

2019-10-06     19,470

(新加坡6日讯)前私召车司机被指为赚外快,助诈骗团伙开空壳公司、开设银行户头和借出个人政府电子密码(SingPass),向精深技能发展局骗取超过3990万元(1.2亿令吉)的培训补助金,但辩方律师称被告已将酬劳交还给诈骗团伙,他其实分文未得。

被告洪成冠(46岁,无业)面对28项控状,控方以其中6项触犯贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令和两项触犯公司法的罪名提控。

他前日在国家法院认罪,法官择日下判。

失业汉借户头密码 助诈骗团伙骗1.2亿

除了担任诈骗集团属下的空壳公司董事,被告也被指协助集团开设银行户头,还会帮忙集团亲自到银行兑现支票。(示意图)

这起欺骗精深技能发展局发放3999万元的培训补助金的诈骗案,诈骗团伙被指共设立9家空壳公司行骗,在2017年5月到10月间,提呈8391项虚假的申请,谎报6家公司安排2万5000名员工到三家培训公司接受培训。

洪成冠原本是一名私召车司机,但之后失业。他在2017年7月透过共同好友认识诈骗团伙成员沉顺利,并答应让对方以他的名义注册公司。

他虽然怀疑公司会被用以进行非法勾当,但仍答应对方,并获得500元(1500令吉)酬劳。

他随后更将自己的政府电子密码(SingPass)和个人银行户头的账号和密码生成器交给沉顺利。

被告之后被委任为多家涉案公司的董事和股东,并被授权为公司银行户头的签字人。集团随后利用他的政府电子密码账户进行8262项虚假的申请。

另外,被告也被指协助集团洗黑钱,通过开设新账户和自己的账户,将当局批准培训补助金转入其他集团持有的账户,或以现金的方式取出。

被告也被指协助集团四次到银行将总值达81万4000元(244万令吉)的支票以现金的方式取出,再交给沉顺利,并每趟获得3000至5000元(9000至1万5000令吉)酬劳。

不过,代表律师在庭上求情时说,被告虽然曾帮助集团担任董事,并且洗黑钱,但到最后却分文未得。

被告称,自己之前虽收过酬劳,但之后又按照沉顺利的指示将酬劳全部转账回给他,沉顺利原本答应会将酬劳归还,但之后却没有下文。(人名音译)

16人被控 3人被治罪

这起至今涉案款项最高的的公共机构欺骗案件,目前共有16人被控,已有3人被治罪。

根据之前报道,涉案者当中包括主谋夫妇前咖啡店老板黄清贵(42岁)和妻子李丽玲(40岁),以及另外14人。

其中李丽玲的哥哥李志伟因帮助妹妹接收和储存赃款,去年11月已被治罪,被判坐牢5年8个月。

另一名被告郭司光(33岁,司机)则被控触犯28项贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令的罪状,被判坐牢42个月。

58岁清洁工玛尼卡姆·布拉格萨姆则因协助转移赃物,到银行兑现5张支票,共领取125万9000元(378万令吉)现金,最终判他入狱33个月。

转载请注明来源:狮城新闻