30亿洗钱案新进展:关键人物张瑞金或将成为第四名认罪被告人

2024年04月21日   •   5265次阅读

30亿洗钱大案中,继苏文强、苏海金和王宝森认罪后,关键人物张瑞金也有意认罪,可能成为第四名认罪的被告。此案是当地历史上最大洗钱案,十名被告人中已有三人认罪并被判刑,其余六名被告的案件仍在审前会议阶段。

1. 30亿洗钱大案第四位罪犯

在苏文强、苏海金与王宝森认罪之后,30亿洗钱大案的另一关键人物张瑞金也流露出认罪意向,他可能将成为本案中第四位认罪的被告人。

张瑞金面对三项伪造文件作欺骗用途的控状,指他分别在2020年7月21日和10月12日伪造一份关于澳门房地产买卖的文件,意图欺骗联昌国际银行。

图片来源:联合早报

张瑞金,现年45岁,于4月19日星期五在国家法院参加了审前会议。会后,新加坡法庭的刑事案件入禀和管理系统更新了信息,表明张瑞金的案件已延期至4月30日,为他留出时间进行认罪。

2. 犯罪过程

张瑞金被控三项伪造文件以进行欺诈的罪名。具体来说,他被指控在2020年7月21日和10月12日伪造了与澳门房地产交易相关的文件,意图对联昌国际银行进行欺诈。同年8月14日,他又被指控伪造了一份向香港公司贷款的协议文件,同样旨在欺骗该银行。

此前,张瑞金曾试图申请保释,但遭到了法官的拒绝。法官在驳回其保释申请时指出,此案涉及多方且案情复杂,张瑞金所犯罪行严重,同时考虑到他存在潜逃和串谋的风险。

根据之前的法庭听证会披露,警方从张瑞金处查获的资产总值至少达1亿零981万3000新元,这些资产包括四处房产、四辆轿车以及现金等。

3. 案件结果

这起案件是当地历史上规模最大的洗钱案,涉案金额超过30亿新元。涉案的十名被告人包括张瑞金、王宝森、苏文强、苏海金等人。值得一提的是,张瑞金与另一名被告林宝英是同居伴侣。

据报道,今年4月,已有三名被告苏文强、苏海金和王宝森分别承认了各自的罪行。其中,首名认罪的被告苏文强被判入狱13个月,而苏海金和王宝森则分别被判刑14个月和13个月。

目前,其余六名被告的案件仍处于审前会议阶段。

参考资料:

1. 30亿新元洗钱案第四人 张瑞金有意认罪, 联合早报.

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