新加坡最大洗钱案有新进展，前花旗银行客户经理王启明将对 10 项指控认罪。其在职期间协助洗钱、伪造文件等，案件涉及多人多环节，包括众多被定罪者、巨额资产处置，还有相关人员面临其他指控及调查仍在推进。
1. 涉案情况及指控详情
王启明，这位 27 岁的前花旗银行客户经理，在 12 月 11 日出庭时表明将对洗钱和伪造等 10 项指控认罪，其保释金为 25,000 新元，定于 2025 年 1 月 8 日再次到庭。
在他任职期间，与洗钱案关键人物关系密切，其客户包括已被定罪的苏宝林和王水明。
2020 年 12 月，他涉嫌教唆苏某制作虚假借贷协议，以向渣打银行隐瞒苏某银行账户存款的非法来源，同时，他被发现持有 481,678 新元现金，因无法合理解释来源而面临洗钱指控。
2021 年 4 月 19 日至 25 日，他又涉嫌伪造贷款文件，蒙骗花旗银行关于王水明的资金来源，使得 999,980 新元得以存入王水明账户。
不仅如此，他还在 2021 年 10 月 12 日删除手机上可能包含与客户通信记录的 WhatsApp 应用程序，涉嫌妨碍司法公正，以及在 2021 年 11 月 15 日向移民与关卡局官员提供虚假的护照丢失信息，实则已将护照交予新加坡警察部队。
他在花旗银行的职业生涯于 2022 年 4 月戛然而止，随后商业事务部展开深入调查，其调查行动引发了一系列重大事件。
8 月 15 日，王启明被控 10 项罪名。来源：海峡时报
2. 侦破全景与涉案资产处置
商业事务部调查人员在对这起复杂的洗钱案进行侦办过程中，针对 10 名被定罪的外国人举行了听证，并在法庭宣誓书中详细阐述了案件细节。
2023 年 8 月 15 日，一场大规模的执法行动震撼新加坡，超过 400 名警察同时对豪华住宅区展开突袭。
此次行动成果显著，成功逮捕了十名外国人，查获约 30 亿新元现金及资产，涵盖珠宝、手表、汽车和名酒等各类珍贵物品，这些资产均被扣押或下达禁止处置令。
经过司法审判，这九男一女最终被判定有罪，作为认罪协议的一部分，他们同意交出超过 9 亿新元的现金和资产。
然而，案件并未就此终结，剩余款项被追查到在调查期间闻风而逃的另外 17 名嫌疑人身上。
截至 11 月 18 日，已有 15 名嫌疑人向政府上缴了价值约 18.5 亿新元的资产，并且被禁止返回新加坡，他们分别是苏永灿、王火强、苏福祥、苏丙海、王滨刚、苏水明、苏水军、柯文迪、王水亭、陈志强、刘家荣、陈培勇、赵东英、陈木林、胡成梅。
而另外两名嫌疑人徐海卡和徐海南，其约 1.449 亿新元资产同样已被扣押或受到禁止处置令限制，相关调查仍在紧锣密鼓地进行当中。
来源：海峡时报
3. 案件及整体影响辐射
在这起庞大的洗钱案件中，关联人员的涉案情况也逐渐浮出水面。
41 岁的新加坡人刘益杰，身为柬埔寨国民苏炳海的私人司机，也深陷其中。
他面临两项严重指控，一项是向警方故意撒谎，另一项是妨碍司法公正。
其将于 12 月 12 日再次出庭受审。刘益杰的案件并非孤立存在，而是与整个洗钱案的核心犯罪网络紧密相连。
从他的涉案情况可以看出，该洗钱案的触角延伸至犯罪者身边的服务人员，反映出案件涉及人员层次的多样性和复杂性。
新加坡当局在处理这起洗钱案时，不仅着眼于主要犯罪嫌疑人的惩处，对于周边关联人员的违法犯罪行为也绝不姑息。
通过对王启明等银行内部人员、洗钱主要犯罪者以及像刘益杰这样的关联人员的全面调查与惩处，新加坡旨在彻底摧毁这一洗钱犯罪链条，维护国家金融秩序的稳定与安全。
同时向社会传递出坚决打击金融犯罪的强烈信号，以震慑潜在的违法犯罪分子，保障新加坡作为国际金融中心的良好声誉和健康发展环境。
来源：海峡时报
参考资料：
1.https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/former-bank-staff-implicated-in-3b-money-laundering-saga-to-plead-guilty，海峡时报
