新加坡最大洗錢案有新進展，前花旗銀行客戶經理王啟明將對 10 項指控認罪。其在職期間協助洗錢、偽造文件等，案件涉及多人多環節，包括眾多被定罪者、巨額資產處置，還有相關人員面臨其他指控及調查仍在推進。
1. 涉案情況及指控詳情
王啟明，這位 27 歲的前花旗銀行客戶經理，在 12 月 11 日出庭時表明將對洗錢和偽造等 10 項指控認罪，其保釋金為 25,000 新元，定於 2025 年 1 月 8 日再次到庭。
在他任職期間，與洗錢案關鍵人物關係密切，其客戶包括已被定罪的蘇寶林和王水明。
2020 年 12 月，他涉嫌教唆蘇某製作虛假借貸協議，以向渣打銀行隱瞞蘇某銀行帳戶存款的非法來源，同時，他被發現持有 481,678 新元現金，因無法合理解釋來源而面臨洗錢指控。
2021 年 4 月 19 日至 25 日，他又涉嫌偽造貸款文件，矇騙花旗銀行關於王水明的資金來源，使得 999,980 新元得以存入王水明帳戶。
不僅如此，他還在 2021 年 10 月 12 日刪除手機上可能包含與客戶通信記錄的 WhatsApp 應用程式，涉嫌妨礙司法公正，以及在 2021 年 11 月 15 日向移民與關卡局官員提供虛假的護照丟失信息，實則已將護照交予新加坡警察部隊。
他在花旗銀行的職業生涯於 2022 年 4 月戛然而止，隨後商業事務部展開深入調查，其調查行動引發了一系列重大事件。
8 月 15 日，王啟明被控 10 項罪名。來源：海峽時報
2. 偵破全景與涉案資產處置
商業事務部調查人員在對這起複雜的洗錢案進行偵辦過程中，針對 10 名被定罪的外國人舉行了聽證，並在法庭宣誓書中詳細闡述了案件細節。
2023 年 8 月 15 日，一場大規模的執法行動震撼新加坡，超過 400 名警察同時對豪華住宅區展開突襲。
此次行動成果顯著，成功逮捕了十名外國人，查獲約 30 億新元現金及資產，涵蓋珠寶、手錶、汽車和名酒等各類珍貴物品，這些資產均被扣押或下達禁止處置令。
經過司法審判，這九男一女最終被判定有罪，作為認罪協議的一部分，他們同意交出超過 9 億新元的現金和資產。
然而，案件並未就此終結，剩餘款項被追查到在調查期間聞風而逃的另外 17 名嫌疑人身上。
截至 11 月 18 日，已有 15 名嫌疑人向政府上繳了價值約 18.5 億新元的資產，並且被禁止返回新加坡，他們分別是蘇永燦、王火強、蘇福祥、蘇丙海、王濱剛、蘇水明、蘇水軍、柯文迪、王水亭、陳志強、劉家榮、陳培勇、趙東英、陳木林、胡成梅。
而另外兩名嫌疑人徐海卡和徐海南，其約 1.449 億新元資產同樣已被扣押或受到禁止處置令限制，相關調查仍在緊鑼密鼓地進行當中。
來源：海峽時報
3. 案件及整體影響輻射
在這起龐大的洗錢案件中，關聯人員的涉案情況也逐漸浮出水面。
41 歲的新加坡人劉益傑，身為柬埔寨國民蘇炳海的私人司機，也深陷其中。
他面臨兩項嚴重指控，一項是向警方故意撒謊，另一項是妨礙司法公正。
其將於 12 月 12 日再次出庭受審。劉益傑的案件並非孤立存在，而是與整個洗錢案的核心犯罪網絡緊密相連。
從他的涉案情況可以看出，該洗錢案的觸角延伸至犯罪者身邊的服務人員，反映出案件涉及人員層次的多樣性和複雜性。
新加坡當局在處理這起洗錢案時，不僅著眼於主要犯罪嫌疑人的懲處，對於周邊關聯人員的違法犯罪行為也絕不姑息。
通過對王啟明等銀行內部人員、洗錢主要犯罪者以及像劉益傑這樣的關聯人員的全面調查與懲處，新加坡旨在徹底摧毀這一洗錢犯罪鏈條，維護國家金融秩序的穩定與安全。
同時向社會傳遞出堅決打擊金融犯罪的強烈信號，以震懾潛在的違法犯罪分子，保障新加坡作為國際金融中心的良好聲譽和健康發展環境。
來源：海峽時報
參考資料：
1.https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/former-bank-staff-implicated-in-3b-money-laundering-saga-to-plead-guilty，海峽時報
