新加坡将重拳打击房产洗钱!罚款暴涨3倍,违者直接失业

2025年04月14日   •   6669次阅读

新加坡政府这次真的下狠手了!

从今年6月开始,房地产中介和开发商要是敢涉及洗钱、恐怖融资这些非法勾当,罚款直接翻倍涨,最高可能被罚30万新元!而且,一旦被抓到,直接执照吊销,连开发商的高管都当不成。

罚款暴涨3倍

违规成本飙升

以前,中介违规是按”案子”罚,最多罚10万新元。但现在不一样了,每项违规行为单独算,罚到你怀疑人生!

比如销售人员违反反洗钱规定,一项违规就罚10万,两项直接20万。如果是房产经纪公司违规,一项就能罚20万。再加上其他违规行为,最高罚款直接冲到30万新元。

为啥罚这么狠?新加坡国家发展部第二部长英兰妮称,现在的罚款力度根本不够!

就像轰动一时的新加坡30亿洗钱案,光查获的房产就值3.7亿新元。中介做成一单1000万新元的买卖,佣金就能拿20万新元,赚得比罚得多,当然有人铤而走险。现在罚款涨3倍,看谁还敢玩火!

30亿洗钱案涉及到的房产

新加坡房产新规”四大杀手锏”出炉

新法案监管范围全面扩大,实施多项重要改革:

禁止条款:在新加坡或境外涉及相关非法活动被定罪者,将被禁止持有房地产代理执照或担任开发商要职

尽职调查:要求经纪和销售人员对无代理的交易方同样进行客户审查

名单筛查:必须核查交易方是否涉及恐怖主义融资及扩散融资活动

跨境监管:新加坡经纪协助客户购买海外房产也需遵守相同规定

新规6月上路,政府将推出新数据共享平台,整合包括房地产代理理事会、市区重建局在内的所有反洗钱机构信息,是否涉及洗钱等违法交易,查出来也很容易。

新加坡如何有效打击洗钱活动?

不少人质疑非法资金都是“借新加坡洗白”(Singapore-washing)。为应对日益复杂的洗钱风险,去年10月,新加坡发布了国家反洗钱策略。

新加坡的国家反洗钱策略建立在三大基础之上:全社会协调与合作、法律与监管框架、以及国际合作。这三大基础支撑起”预防-侦测-执法”三大行动支柱,包括预防并遏制犯罪所得流入和滥用我国金融系统;侦查非法流动资金和活动,确保及时和有效地采取相应的行动;以及对违法进行洗钱的人采取坚决的惩戒行动。

图源:MAS

随着新加坡继续强化反洗钱框架,预计将进一步提升对非受监管行业的风险意识,包括汽车经销商、艺术品和收藏品等高价值商品交易商。同时,政府各部门也将加强协作,持续监测新出现的洗钱风险,采取相应的应对措施。

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