新加坡將重拳打擊房產洗錢!罰款暴漲3倍,違者直接失業

2025年04月14日   •   6669次閱讀

新加坡政府這次真的下狠手了!

從今年6月開始,房地產中介和開發商要是敢涉及洗錢、恐怖融資這些非法勾當,罰款直接翻倍漲,最高可能被罰30萬新元!而且,一旦被抓到,直接執照吊銷,連開發商的高管都當不成。

罰款暴漲3倍

違規成本飆升

以前,中介違規是按」案子」罰,最多罰10萬新元。但現在不一樣了,每項違規行為單獨算,罰到你懷疑人生!

比如銷售人員違反反洗錢規定,一項違規就罰10萬,兩項直接20萬。如果是房產經紀公司違規,一項就能罰20萬。再加上其他違規行為,最高罰款直接衝到30萬新元。

為啥罰這麼狠?新加坡國家發展部第二部長英蘭妮稱,現在的罰款力度根本不夠!

就像轟動一時的新加坡30億洗錢案,光查獲的房產就值3.7億新元。中介做成一單1000萬新元的買賣,佣金就能拿20萬新元,賺得比罰得多,當然有人鋌而走險。現在罰款漲3倍,看誰還敢玩火!

30億洗錢案涉及到的房產

新加坡房產新規」四大殺手鐧」出爐

新法案監管範圍全面擴大,實施多項重要改革:

禁止條款:在新加坡或境外涉及相關非法活動被定罪者,將被禁止持有房地產代理執照或擔任開發商要職

盡職調查:要求經紀和銷售人員對無代理的交易方同樣進行客戶審查

名單篩查:必須核查交易方是否涉及恐怖主義融資及擴散融資活動

跨境監管:新加坡經紀協助客戶購買海外房產也需遵守相同規定

新規6月上路,政府將推出新數據共享平台,整合包括房地產代理理事會、市區重建局在內的所有反洗錢機構信息,是否涉及洗錢等違法交易,查出來也很容易。

新加坡如何有效打擊洗錢活動?

不少人質疑非法資金都是「借新加坡洗白」(Singapore-washing)。為應對日益複雜的洗錢風險,去年10月,新加坡發布了國家反洗錢策略。

新加坡的國家反洗錢策略建立在三大基礎之上:全社會協調與合作、法律與監管框架、以及國際合作。這三大基礎支撐起」預防-偵測-執法」三大行動支柱,包括預防並遏制犯罪所得流入和濫用我國金融系統;偵查非法流動資金和活動,確保及時和有效地採取相應的行動;以及對違法進行洗錢的人採取堅決的懲戒行動。

圖源:MAS

隨著新加坡繼續強化反洗錢框架,預計將進一步提升對非受監管行業的風險意識,包括汽車經銷商、藝術品和收藏品等高價值商品交易商。同時,政府各部門也將加強協作,持續監測新出現的洗錢風險,採取相應的應對措施。

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