福建帮洗钱案6人面控 34亿资产遭冻结

2023年08月24日   •   3万次阅读

(新加坡讯)涉10亿元洗黑钱案,“福建帮”中6人的案件昨早过堂,控方指涉案金额庞大,警方需向银行等机构追查资金来源,要求继续还押一周。

《新明日报》连日报道,10名原籍中国福建9男1女涉伪造文件和洗黑钱等罪行被控,10人中3人是中国籍,其余的分别是柬埔寨、塞浦路斯、瓦努瓦图和土耳其籍。这班人是苏海金(40岁)、苏宝林(41岁)、苏剑锋(35岁)、张瑞金(44岁)、林宝英(43岁)、王水明(42岁)、陈清远(33岁)、苏文强(31岁)、王宝森(31岁),以及王德海(34岁)。

警方也冻结了这个团伙在本地的资产,包括总额超过8亿元的105个房地产、50辆豪华汽车、名牌包包、首饰和酒。警方也起获存有超过1亿1100万元的35个相关银行账户、逾2300万元的现金、250个名牌包和手表、270件首饰、两根金条等。

王德海

苏宝林

苏海金

10名被告以伪造和抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令等罪名提控,其中6人的案件今早过堂。

控方庭上指出,案件还在初期调查阶段,由于涉及款项庞大,警方需要时间向银行等机构追查被告资金来源和下落,要求将这6人继续还押。

法官批准申请,案展至30日过堂。

手脚多处骨折

苏海金获准视讯家人后,叫他们不要担心,并表示在医院过得挺好。

苏海金因手脚多处骨折,律师向法庭要求今午会面15分钟,商讨是否要动手术,以及手术对案件进度会有怎样的影响。

控方认为,如果只是行政上的讨论,不会拒绝他们见面,查案人员也会在场监督。

控方透露,苏海金手脚目前打上石膏,医院也寄医疗备忘录(memo)给其家人,让他们考虑是否要动手术。

法官也批准让苏海金通过律师的摄像机,与家人见一面。

代表律师表示,苏宝林患有先天性心脏疾病,血液里的氧气含量仅84%,有中风和心脏衰竭的风险。他因此建议,既然其他被告都被还押,那只让苏宝林获保接受治疗,也不会有共谋的情况或影响搜证工作。

此外,中央医院的心脏中心在警察广东民大厦对面,苏宝林在接受治疗之余,也能每天到警局报到,省去警方的麻烦。

控方则要求将苏宝林还押在樟宜医疗中心,并说那里可以处理他的病情。

王德海通过视讯指出,来新5年从没做过犯法的事,还指警方将他还押是非法拘留的行为。

控方也在庭上披露,警方已起获苏文强与林宝英,或其伴侣名下的房产及车子等,因此需要多些时间追查资金来源。

至于陈清远,控方说警方早前起获估价超过1260万元的一处房地产和三辆豪车,目前还在等至少6家银行文件。

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