福建幫洗錢案6人面控 34億資產遭凍結

2023年08月24日   •   3萬次閱讀

(新加坡訊)涉10億元洗黑錢案,「福建幫」中6人的案件昨早過堂,控方指涉案金額龐大,警方需向銀行等機構追查資金來源,要求繼續還押一周。

《新明日報》連日報道,10名原籍中國福建9男1女涉偽造文件和洗黑錢等罪行被控,10人中3人是中國籍,其餘的分別是柬埔寨、賽普勒斯、瓦努瓦圖和土耳其籍。這班人是蘇海金(40歲)、蘇寶林(41歲)、蘇劍鋒(35歲)、張瑞金(44歲)、林寶英(43歲)、王水明(42歲)、陳清遠(33歲)、蘇文強(31歲)、王寶森(31歲),以及王德海(34歲)。

警方也凍結了這個團伙在本地的資產,包括總額超過8億元的105個房地產、50輛豪華汽車、名牌包包、首飾和酒。警方也起獲存有超過1億1100萬元的35個相關銀行帳戶、逾2300萬元的現金、250個名牌包和手錶、270件首飾、兩根金條等。

王德海

蘇寶林

蘇海金

10名被告以偽造和牴觸貪污、販毒和嚴重罪案(沒收利益)法令等罪名提控,其中6人的案件今早過堂。

控方庭上指出,案件還在初期調查階段,由於涉及款項龐大,警方需要時間向銀行等機構追查被告資金來源和下落,要求將這6人繼續還押。

法官批准申請,案展至30日過堂。

手腳多處骨折

蘇海金獲准視訊家人後,叫他們不要擔心,並表示在醫院過得挺好。

蘇海金因手腳多處骨折,律師向法庭要求今午會面15分鐘,商討是否要動手術,以及手術對案件進度會有怎樣的影響。

控方認為,如果只是行政上的討論,不會拒絕他們見面,查案人員也會在場監督。

控方透露,蘇海金手腳目前打上石膏,醫院也寄醫療備忘錄(memo)給其家人,讓他們考慮是否要動手術。

法官也批准讓蘇海金通過律師的攝像機,與家人見一面。

代表律師表示,蘇寶林患有先天性心臟疾病,血液里的氧氣含量僅84%,有中風和心臟衰竭的風險。他因此建議,既然其他被告都被還押,那隻讓蘇寶林獲保接受治療,也不會有共謀的情況或影響搜證工作。

此外,中央醫院的心臟中心在警察廣東民大廈對面,蘇寶林在接受治療之餘,也能每天到警局報到,省去警方的麻煩。

控方則要求將蘇寶林還押在樟宜醫療中心,並說那裡可以處理他的病情。

王德海通過視訊指出,來新5年從沒做過犯法的事,還指警方將他還押是非法拘留的行為。

控方也在庭上披露,警方已起獲蘇文強與林寶英,或其伴侶名下的房產及車子等,因此需要多些時間追查資金來源。

至於陳清遠,控方說警方早前起獲估價超過1260萬元的一處房地產和三輛豪車,目前還在等至少6家銀行文件。

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