新加坡公司让中国诈骗犯使用户头洗钱3600多万,多名老板董事被抓

2023年06月04日   •   9千次阅读

新加坡调查发现

35家本地注册的公司涉及洗钱案

允许身在中国的代理商

使用公司的银行账户来接收犯罪所得

涉案总额达到3600万美元

这些资金主要受害者来自

企业电邮、投资和爱情诈骗案

警方逮捕7名男子和5名女子

新加坡公司让中国诈骗犯使用户头洗钱3600多万,多名老板董事被抓

这些被告将自己的SingPass资料交给身在中国的诈骗集团,让不法之徒用来注册公司以及开设商业银行户头,接收诈骗受害者的钱。

有些人每卖一个银行户头就有700新币,为了金钱利益,把他们的银行户头出租给骗子或是协助骗子转账或提款。

新加坡公司让中国诈骗犯使用户头洗钱3600多万,多名老板董事被抓

据新加坡法令,洗钱罪最长十年监禁及最高50万元罚款;无照经营任意种类付款服务罪名,罚款高达12万5000元,或最长3年的监禁,或两者兼施。

如不幸被骗,要立即向新加坡警方报警,并联系本人开户银行,采取冻结账户、追讨或其他止损措施。必要时,要向本人国内户籍地公安机关报警(报警电话110),本人无法直接报案的,可通过国内亲属报案。

新加坡报警电话:999

新加坡反电信诈骗热线电话:1800-7226688

如需核查有关文件,请拨打中国驻新加坡大使馆求助电话(0065-92971517或拨打12308领保求助热线(008610-12308)。

新加坡公司让中国诈骗犯使用户头洗钱3600多万,多名老板董事被抓

资料参考 /联合早报,新明日报,8视界新闻网,网络等

吴作栋儿子被控上新加坡法庭!因为做了这件事,恐坐牢7年?
吴作栋儿子被控上新加坡法庭!因为做了这件事,恐坐牢7年?
2023年09月21日   •   29千次阅读
美容 美甲店暗藏春色 女员工穿着性感坐店外
美容 美甲店暗藏春色 女员工穿着性感坐店外
2023年09月17日   •   19千次阅读
碧桂园“森林城市”租不出去,卖不掉,也退不了
碧桂园“森林城市”租不出去,卖不掉,也退不了
2023年09月18日   •   17千次阅读
曝一名女星偷税数百万!他在新加坡买了劳力士,岳母机场协助偷税 773 新币,当场被抓
曝一名女星偷税数百万!他在新加坡买了劳力士,岳母机场协助偷税 773 新币,当场被抓
2023年09月18日   •   13千次阅读
突发!中国出入境有这个新变化!泰国“萎了”,游客回归新加坡!机票大幅降价
突发!中国出入境有这个新变化!泰国“萎了”,游客回归新加坡!机票大幅降价
2023年09月19日   •   13千次阅读
新加坡宣布这两样服务马上涨价!和所有人生活息息相关
新加坡宣布这两样服务马上涨价!和所有人生活息息相关
2023年09月20日   •   12千次阅读
坐牢40年、打24鞭!新加坡男子做了这件事,辩解无效被重判
坐牢40年、打24鞭!新加坡男子做了这件事,辩解无效被重判
2023年09月19日   •   12千次阅读
自愿和同事发生性关系却谎称被强奸 女子庭上认罪
自愿和同事发生性关系却谎称被强奸 女子庭上认罪
2023年09月21日   •   12千次阅读
一只阿拉斯加螃蟹要价逾900新元 日本游客喊贵报警
一只阿拉斯加螃蟹要价逾900新元 日本游客喊贵报警
2023年09月21日   •   10千次阅读
工地致命意外又一宗 客工被掉落气瓶砸中身亡
工地致命意外又一宗 客工被掉落气瓶砸中身亡
2023年09月18日   •   10千次阅读
新加坡人疯狂排队!这4人瓜分1300万新币!中奖兑现要缴税吗?
新加坡人疯狂排队!这4人瓜分1300万新币!中奖兑现要缴税吗?
2023年09月20日   •   9千次阅读
新加坡6名男子冲进咖啡店砍人,鲜血淋漓!或坐牢10年
新加坡6名男子冲进咖啡店砍人,鲜血淋漓!或坐牢10年
2023年09月17日   •   9千次阅读
新加坡霸气回怼:对中国发动两次鸦片战争的国家无权对亚洲人说教
新加坡霸气回怼:对中国发动两次鸦片战争的国家无权对亚洲人说教
2023年09月18日   •   9千次阅读
这名人贩子被判了死刑!他3岁从中国被拐到新加坡,28年后终于和亲生父母见面
这名人贩子被判了死刑!他3岁从中国被拐到新加坡,28年后终于和亲生父母见面
2023年09月22日   •   9千次阅读
本地太多中国品牌店? 中国女游客打趣称感觉不像出国
本地太多中国品牌店? 中国女游客打趣称感觉不像出国
2023年09月20日   •   8千次阅读
无耻!新加坡一62岁人协职员借工作之便多次性侵低智少女并拍视频记录,被同事撞见遂报警
无耻!新加坡一62岁人协职员借工作之便多次性侵低智少女并拍视频记录,被同事撞见遂报警
2023年09月20日   •   8千次阅读
铁锅焚烧 尸骸藏炉灶多年 狠毒父亲虐杀2岁女
铁锅焚烧 尸骸藏炉灶多年 狠毒父亲虐杀2岁女
2023年09月20日   •   7千次阅读
风雨飘摇!新加坡洗钱巨案引发连锁反应,原中国籍客户被逐一盘查
风雨飘摇!新加坡洗钱巨案引发连锁反应,原中国籍客户被逐一盘查
2023年09月23日   •   7千次阅读
榴梿选不好 员工拒自费买下 主管掐他颈 拳打脚踢
榴梿选不好 员工拒自费买下 主管掐他颈 拳打脚踢
2023年09月22日   •   7千次阅读
巴士司机每月可赚4000新元 签约可领上万奖金
巴士司机每月可赚4000新元 签约可领上万奖金
2023年09月21日   •   7千次阅读
越堤族看照片就交订金 不料竟是幽灵房
越堤族看照片就交订金 不料竟是幽灵房
2023年09月22日   •   7千次阅读
泰妹住新加坡酒店 惊闻“凄厉女鬼叫”
泰妹住新加坡酒店 惊闻“凄厉女鬼叫”
2023年09月21日   •   7千次阅读
新加坡夫妻离婚后,上法庭争1156万新币!1公斤金条、名表、豪车
新加坡夫妻离婚后,上法庭争1156万新币!1公斤金条、名表、豪车
2023年09月22日   •   6千次阅读
男子用李光耀百岁冥诞纪念币付款 店员懵圈
男子用李光耀百岁冥诞纪念币付款 店员懵圈
2023年09月20日   •   6千次阅读