新加坡调查发现
35家本地注册的公司涉及洗钱案
允许身在中国的代理商
使用公司的银行账户来接收犯罪所得
涉案总额达到3600万美元
这些资金主要受害者来自
企业电邮、投资和爱情诈骗案
警方逮捕7名男子和5名女子
这些被告将自己的SingPass资料交给身在中国的诈骗集团，让不法之徒用来注册公司以及开设商业银行户头，接收诈骗受害者的钱。
有些人每卖一个银行户头就有700新币，为了金钱利益，把他们的银行户头出租给骗子或是协助骗子转账或提款。
据新加坡法令，洗钱罪最长十年监禁及最高50万元罚款；无照经营任意种类付款服务罪名，罚款高达12万5000元，或最长3年的监禁，或两者兼施。
如不幸被骗，要立即向新加坡警方报警，并联系本人开户银行，采取冻结账户、追讨或其他止损措施。必要时，要向本人国内户籍地公安机关报警（报警电话110），本人无法直接报案的，可通过国内亲属报案。
新加坡报警电话：999
新加坡反电信诈骗热线电话：1800-7226688
如需核查有关文件，请拨打中国驻新加坡大使馆求助电话（0065-92971517）或拨打12308领保求助热线（008610-12308）。
资料参考 /联合早报，新明日报，8视界新闻网，网络等
