涉30亿新元洗钱案 苏海金料认罪

2024年03月23日   •   3万次阅读

(新加坡讯)这起新加坡历来规模最大的30亿新元洗钱案,继苏文强之后,另一名被告苏海金料认罪,成为本案第二名认罪的被告。

苏海金(40岁)的案件昨日下午在新加坡国家法院进行审前会议后,新加坡法庭网站的刑事案件入禀和管理系统(ICMS)更新资料,显示苏海金案件展期至4月4日过堂,让苏海金认罪。

苏海金面对一项拒捕控状和一项抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令的控状,指他持有从非法远程赌博活动所取得的405万8728新元赃款。

这起新加坡历来规模最大的洗钱案,涉款金额迄今扩大至超过30亿新元。涉案被告包括苏海金、苏文强、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。

《联合早报》日前报导,苏文强(32岁)的案件已定4月2日过堂,苏文强到时候料在庭上认罪,成为本案首名认罪的被告。两天后,法院就会审理苏海金的认罪。其余八名被告的案件仍在审前会议阶段。

苏海金面对一项拒捕控状和一项抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令的控状,指他持有从非法远程赌博活动所取得的405万8728新元赃款。

早前法庭聆讯也揭露,苏海金拥有五本不同国家的护照,被警方起获的资产共约1亿7000万新元;他在海外有约1972万新元的资产,其中包括在伦敦、柬埔寨和塞浦路斯等地的房产。

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