生活在新加坡，你一定对二手网站Carousell不陌生吧？平时家里大扫除整理出来的旧东西、孩子穿不着的衣服、别人送的用不上的礼物，都可以在Carousell出手换点零花钱，超级方便的！
不过在Carousell上买卖东西一定要擦亮眼睛，一不小心就容易上当受骗！
新加坡一名理工学院的学生，居然通过Carousell进行诈骗活动，从147名受害者身上骗取了$360,600新元后，和女友一起逃往泰国，在被通缉近两周后才返回新加坡。
2022年10月25日，24岁的Teo Jun Hao与26岁的Vanessa Chew在樟宜机场被捕。
图源：Mothership
2023年8月22日，他在承认一项欺诈罪名和两项获取和隐瞒犯罪行为利益罪名后，被判处四年零四个月监禁。
在Carousell上销售手机的骗局
根据法庭文件显示，Teo犯罪时是一名理工学院三年级的学生。
Teo在Carousell上的用户名是“ltjhx”，因为他有非法在线赌博的爱好，所以他决定实施手机诈骗来获取赌资。
Teo没有进货，而是在Carousell上假装以折扣价出售新款iPhone 13、iPhone 14和三星Galaxy Z Flip。
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他的Carousell账户是2020年创建的，当时已经获得了许多好评，因为Teo经常要求理工学院的朋友帮他充当水军，撰写虚假的评论，来提高账户的商业信誉，使自己看起来更可信，以吸引受害者。
2022年8月27日至10月1日期间，Teo骗取了147名受害者的$360,600新元。
付款后，受害者都没有收到手机。
将钱转入女友的银行账户
2022年9月8日至16日，Teo向女友Chew的银行账户转账了$7,900新元，他没有告诉她自己是如何得到这笔钱的。
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Chew在Teo的指示下提取了$6,000新元现金，并将现金交给了他，还将剩余的$1,900新元转回给Teo。
Teo用$6,000新元现金购买了电子烟，并将$1,900新元用于线上赌博。
怀疑银行账户被冻结逃往泰国
2022年9月28日左右，Teo怀疑自己的银行账户被冻结，他惊慌失措，决定和女友一起逃往泰国曼谷。
他觉得会有更多的受害者向警方报案，于是打算用从受害者那里骗来的钱去赌博以争取更多时间，还自称希望用得到的奖金来偿还受害者。
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他让Chew订了飞往曼谷的机票，两人于9月28日从Teo的银行账户中提取了$20,000新元现金，带着一条价值$14,734新元的金链和一条价值18,101新元额的金链，离开了新加坡。
在朋友的帮助下转移资金
在泰国期间，Teo向他从中学就认识的24岁朋友Bryan Lim Teng Siang寻求帮助。
Teo希望Lim帮助他藏匿从受害者那里骗到的钱，以免被发现。他让Lim从他那里收钱，并分批转移给Chew或其他人，为他妥善保管资金。
2022年9月28日至10月1日期间，Teo将$64,145新元从他的银行账户转入Lim的银行账户。
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根据Teo的指示，Lim将部分资金转入Chew的银行账户和一个名叫Nicholas的人。
10月1日，Lim还在淡滨尼的一个组屋楼下给了一位身份不明的男子$15,100新元现金。
Lim保留了$7,925新元作为协助Teo的报酬，并在床底下存放了$25,000新元现金。
在调查过程中，警方查获了$40,635.62新元，包括银行账户和在Lim床下发现的现金。
这不是他第一次犯罪
检方指出，Teo是惯犯，之前曾因实施类似的网络诈骗而被定罪。
2016年，他通过假装在网上销售运动鞋，骗取受害者$5,442新元。
Teo在2017年被判处24个月缓刑，但违反了缓刑条件，因此在2017年12月被重新判入感化训练中心。
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检察官说：“Teo很难远离犯罪。”他补充说，Teo曾有过无数次改过自新的机会，但他仍然表现出对法律和权威的漠视。
检察官还指出，Teo故意选择逃离司法管辖区，表明他缺乏悔意。
非法赌博真是害人不浅！作为一个理工学生，Teo本应拥有美好的未来，却因为陷入了赌博的深渊而不可自拔，做出了害人害己的事情。
如果你身边也有这样的人，请带上他们去看看最近热播的《消失的她》和《孤注一掷》，好好科普一下赌博的危害！
话说回来，Carousell诈骗真的是防不胜防，辣妈身边也不时会有这样的事情发生。
免费回收骗局
“免费回收”本来是一项绿色环保运动，鼓励大家互相赠送不再需要的物品，但在过去几个月里，这个活动居然被用来诈骗。
新加坡警方表示，自今年5月以来，至少有82名受害者上当受骗，总损失至少达$2,500新元。
通常人们会把自己不需要的二手物品上传到网站或APP上，包括书籍、家具、美术用品、婴儿用品、植物等。
这样做可以帮助人们清理自己的家，同时确保状况良好的物品不被浪费，重新实现它们的价值，同时也为一些节俭的人提供了省钱的机会。
在Facebook上快速搜索，你会发现至少8个新加坡免费回收群组，每个群组的成员人数从2,800到71,000不等。
警方解释说，骗子在Facebook、Goodhood、Telegram 和 Carousell等平台上上传了一些免费赠送的物品，包括自行车等体积较大的物品和冰箱等厨房用具，看起来非常有吸引力。
当受害者在这些平台上向他们发消息时，骗子会要求支付运费或预订费。
例如下面这个骗子，他告诉受害者可以在裕廊西自提，或支付$25送货上门。
下面这个骗子要求支付$30的冰箱运费。
可以通过PayNow、Singtel Dash和GrabPay等进行支付。
以下是诈骗者发送给受害者的GrabPay二维码示例：
付款后却没有收到物品，受害者才会意识到自己被骗了。
在Carousell卖东西被骗
资料提供 | 娇 收拾家里突然整理出好多不用的东西，想着大家都说Carousell挺好用的，就去注册了一个试一试。
刚把东西挂上去，骗子就来了，伪装成买家，用非常友好的态度，千方百计促成交易，以安排快递为理由，要了电话号码， 然后发来简讯， 告诉我点进去完成认证，就可以收钱了。
因为第一次用carousell的收付款功能，又是 一边带娃，一边处理信息，所以特别容易分心。被骗子引导著一步步给了电话，卡号，然后就是CVV和OTP ，到这里猛然想起，收款是不应该需要这些信息的。
然后迅速给银行打电话，停掉所有的卡，关闭online banking，还好没有损失。
其实carousell的官方一直在推送提醒信息，让大家注意钓鱼邮件和刻意连结，只是我没有仔细看，所以也没有提高警惕。
婴儿用品网购诈骗
骗子会直接向受害人兜售打折的婴儿用品，比如尿布和婴儿车。他们还会在Carousell等二手网站或Facebook等社交媒体平台上使用赞助广告来推广产品。
受害者将被要求在Facebook Messenger上联系所谓的卖家下订单，然后他们会被告知需要通过PayNow向骗子的银行账户付款。
警方在通告中说，只有当受害者没有收到货物，或和“卖家”联系不上时，他们才会意识到自己被骗了。 现在警方已经针对Shopping Retail和Imported High-Quality Seafood进行调查。
警方表示：“如果价格便宜得令人难以置信，那可能是假的。请只从授权卖家或信誉良好的商家那里购买商品，并警惕只有有限库存的有吸引力的、有时间限制的商品。”
警方建议公众设置网上银行交易的金额限制，在下单前通过买家评论和评分来评估商家的可靠性，并避免向陌生人支付预付款。
新加坡常见诈骗套路
