生活在新加坡，你一定對二手網站Carousell不陌生吧？平時家裡大掃除整理出來的舊東西、孩子穿不著的衣服、別人送的用不上的禮物，都可以在Carousell出手換點零花錢，超級方便的！
不過在Carousell上買賣東西一定要擦亮眼睛，一不小心就容易上當受騙！
新加坡一名理工學院的學生，居然通過Carousell進行詐騙活動，從147名受害者身上騙取了$360,600新元後，和女友一起逃往泰國，在被通緝近兩周後才返回新加坡。
2022年10月25日，24歲的Teo Jun Hao與26歲的Vanessa Chew在樟宜機場被捕。
圖源：Mothership
2023年8月22日，他在承認一項欺詐罪名和兩項獲取和隱瞞犯罪行為利益罪名後，被判處四年零四個月監禁。
在Carousell上銷售手機的騙局
根據法庭文件顯示，Teo犯罪時是一名理工學院三年級的學生。
Teo在Carousell上的用戶名是「ltjhx」，因為他有非法在線賭博的愛好，所以他決定實施手機詐騙來獲取賭資。
Teo沒有進貨，而是在Carousell上假裝以折扣價出售新款iPhone 13、iPhone 14和三星Galaxy Z Flip。
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他的Carousell帳戶是2020年創建的，當時已經獲得了許多好評，因為Teo經常要求理工學院的朋友幫他充當水軍，撰寫虛假的評論，來提高帳戶的商業信譽，使自己看起來更可信，以吸引受害者。
2022年8月27日至10月1日期間，Teo騙取了147名受害者的$360,600新元。
付款後，受害者都沒有收到手機。
將錢轉入女友的銀行帳戶
2022年9月8日至16日，Teo向女友Chew的銀行帳戶轉帳了$7,900新元，他沒有告訴她自己是如何得到這筆錢的。
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Chew在Teo的指示下提取了$6,000新元現金，並將現金交給了他，還將剩餘的$1,900新元轉回給Teo。
Teo用$6,000新元現金購買了電子菸，並將$1,900新元用於線上賭博。
懷疑銀行帳戶被凍結逃往泰國
2022年9月28日左右，Teo懷疑自己的銀行帳戶被凍結，他驚慌失措，決定和女友一起逃往泰國曼谷。
他覺得會有更多的受害者向警方報案，於是打算用從受害者那裡騙來的錢去賭博以爭取更多時間，還自稱希望用得到的獎金來償還受害者。
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他讓Chew訂了飛往曼谷的機票，兩人於9月28日從Teo的銀行帳戶中提取了$20,000新元現金，帶著一條價值$14,734新元的金鍊和一條價值18,101新元額的金鍊，離開了新加坡。
在朋友的幫助下轉移資金
在泰國期間，Teo向他從中學就認識的24歲朋友Bryan Lim Teng Siang尋求幫助。
Teo希望Lim幫助他藏匿從受害者那裡騙到的錢，以免被發現。他讓Lim從他那裡收錢，並分批轉移給Chew或其他人，為他妥善保管資金。
2022年9月28日至10月1日期間，Teo將$64,145新元從他的銀行帳戶轉入Lim的銀行帳戶。
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根據Teo的指示，Lim將部分資金轉入Chew的銀行帳戶和一個名叫Nicholas的人。
10月1日，Lim還在淡濱尼的一個組屋樓下給了一位身份不明的男子$15,100新元現金。
Lim保留了$7,925新元作為協助Teo的報酬，並在床底下存放了$25,000新元現金。
在調查過程中，警方查獲了$40,635.62新元，包括銀行帳戶和在Lim床下發現的現金。
這不是他第一次犯罪
檢方指出，Teo是慣犯，之前曾因實施類似的網絡詐騙而被定罪。
2016年，他通過假裝在網上銷售運動鞋，騙取受害者$5,442新元。
Teo在2017年被判處24個月緩刑，但違反了緩刑條件，因此在2017年12月被重新判入感化訓練中心。
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檢察官說：「Teo很難遠離犯罪。」他補充說，Teo曾有過無數次改過自新的機會，但他仍然表現出對法律和權威的漠視。
檢察官還指出，Teo故意選擇逃離司法管轄區，表明他缺乏悔意。
非法賭博真是害人不淺！作為一個理工學生，Teo本應擁有美好的未來，卻因為陷入了賭博的深淵而不可自拔，做出了害人害己的事情。
如果你身邊也有這樣的人，請帶上他們去看看最近熱播的《消失的她》和《孤注一擲》，好好科普一下賭博的危害！
話說回來，Carousell詐騙真的是防不勝防，辣媽身邊也不時會有這樣的事情發生。
免費回收騙局
「免費回收」本來是一項綠色環保運動，鼓勵大家互相贈送不再需要的物品，但在過去幾個月里，這個活動居然被用來詐騙。
新加坡警方表示，自今年5月以來，至少有82名受害者上當受騙，總損失至少達$2,500新元。
通常人們會把自己不需要的二手物品上傳到網站或APP上，包括書籍、家具、美術用品、嬰兒用品、植物等。
這樣做可以幫助人們清理自己的家，同時確保狀況良好的物品不被浪費，重新實現它們的價值，同時也為一些節儉的人提供了省錢的機會。
在Facebook上快速搜索，你會發現至少8個新加坡免費回收群組，每個群組的成員人數從2,800到71,000不等。
警方解釋說，騙子在Facebook、Goodhood、Telegram 和 Carousell等平台上上傳了一些免費贈送的物品，包括自行車等體積較大的物品和冰箱等廚房用具，看起來非常有吸引力。
當受害者在這些平台上向他們發消息時，騙子會要求支付運費或預訂費。
例如下面這個騙子，他告訴受害者可以在裕廊西自提，或支付$25送貨上門。
下面這個騙子要求支付$30的冰箱運費。
可以通過PayNow、Singtel Dash和GrabPay等進行支付。
以下是詐騙者發送給受害者的GrabPay二維碼示例：
付款後卻沒有收到物品，受害者才會意識到自己被騙了。
在Carousell賣東西被騙
資料提供 | 嬌 收拾家裡突然整理出好多不用的東西，想著大家都說Carousell挺好用的，就去註冊了一個試一試。
剛把東西掛上去，騙子就來了，偽裝成買家，用非常友好的態度，千方百計促成交易，以安排快遞為理由，要了電話號碼， 然後發來簡訊， 告訴我點進去完成認證，就可以收錢了。
因為第一次用carousell的收付款功能，又是 一邊帶娃，一邊處理信息，所以特別容易分心。被騙子引導著一步步給了電話，卡號，然後就是CVV和OTP ，到這裡猛然想起，收款是不應該需要這些信息的。
然後迅速給銀行打電話，停掉所有的卡，關閉online banking，還好沒有損失。
其實carousell的官方一直在推送提醒信息，讓大家注意釣魚郵件和刻意連結，只是我沒有仔細看，所以也沒有提高警惕。
嬰兒用品網購詐騙
騙子會直接向受害人兜售打折的嬰兒用品，比如尿布和嬰兒車。他們還會在Carousell等二手網站或Facebook等社交媒體平台上使用贊助廣告來推廣產品。
受害者將被要求在Facebook Messenger上聯繫所謂的賣家下訂單，然後他們會被告知需要通過PayNow向騙子的銀行帳戶付款。
警方在通告中說，只有當受害者沒有收到貨物，或和「賣家」聯繫不上時，他們才會意識到自己被騙了。 現在警方已經針對Shopping Retail和Imported High-Quality Seafood進行調查。
警方表示：「如果價格便宜得令人難以置信，那可能是假的。請只從授權賣家或信譽良好的商家那裡購買商品，並警惕只有有限庫存的有吸引力的、有時間限制的商品。」
警方建議公眾設置網上銀行交易的金額限制，在下單前通過買家評論和評分來評估商家的可靠性，並避免向陌生人支付預付款。
新加坡常見詐騙套路
