警方将对两名男子，分别年龄为65岁和28岁，提出指控，怀疑他们无牌经营提供支付服务的业务。
商业事务局（CAD）的初步调查显示，从2020年7月至2022年4月期间，新加坡的一个公司银行账户涉嫌在58次交易中接收来自境外的资金，提供给新加坡境内的人员使用。该银行账户累计接收资金近4,500万美元。其中，65岁的男子为该公司的董事，而28岁的男子则据称能够影响公司的运作。经调查确认，两名男子及其所属公司均未持有在新加坡提供任何类型支付服务的牌照，也不属于《2019年支付服务法》所规定的豁免支付服务提供者。
两名男子将于2025年6月26日在法庭被控，罪名违反《2019年支付服务法》第5条。针对个人，此项罪行可处以最高12万5,000新元的罚款，或最高三年监禁，或两者并罚；针对公司，则可处以最高25万新元的罚款，若属持续违法行为，还可按违法持续的每一天或部分天，追加最高2万5,000新元的罚款。
警方强调，对于任何涉及无牌跨境汇款服务的个人或机构，将毫不犹豫地采取执法行动。公众应强烈注意，进行跨境资金转账时，应选择由新加坡金融管理局（MAS）所发牌的金融机构或支付服务提供商。警方亦提醒，切勿参与无牌支付服务活动，因为此类无牌机构不受监管，亦无须遵守严格的反洗钱及反恐融资措施，存在重大风险。
公共事务处
新加坡警察部队
2025年6月25日 晚上9时45分
