警方將對兩名男子，分別年齡為65歲和28歲，提出指控，懷疑他們無牌經營提供支付服務的業務。
商業事務局（CAD）的初步調查顯示，從2020年7月至2022年4月期間，新加坡的一個公司銀行帳戶涉嫌在58次交易中接收來自境外的資金，提供給新加坡境內的人員使用。該銀行帳戶累計接收資金近4,500萬美元。其中，65歲的男子為該公司的董事，而28歲的男子則據稱能夠影響公司的運作。經調查確認，兩名男子及其所屬公司均未持有在新加坡提供任何類型支付服務的牌照，也不屬於《2019年支付服務法》所規定的豁免支付服務提供者。
兩名男子將於2025年6月26日在法庭被控，罪名違反《2019年支付服務法》第5條。針對個人，此項罪行可處以最高12萬5,000新元的罰款，或最高三年監禁，或兩者並罰；針對公司，則可處以最高25萬新元的罰款，若屬持續違法行為，還可按違法持續的每一天或部分天，追加最高2萬5,000新元的罰款。
警方強調，對於任何涉及無牌跨境匯款服務的個人或機構，將毫不猶豫地採取執法行動。公眾應強烈注意，進行跨境資金轉帳時，應選擇由新加坡金融管理局（MAS）所發牌的金融機構或支付服務提供商。警方亦提醒，切勿參與無牌支付服務活動，因為此類無牌機構不受監管，亦無須遵守嚴格的反洗錢及反恐融資措施，存在重大風險。
公共事務處
新加坡警察部隊
2025年6月25日 晚上9時45分
