2025年1月7日，一名42岁男子翁凯敏（Ong Kai Min，简称Ong）在法庭上被控多项罪名，包括：
根据《刑法》第420条，共23项欺诈罪，其中19项根据《刑事诉讼法》第124(4)条合并起诉；
另有一项根据《刑法》第204A条，涉嫌故意阻碍司法调查。
翁凯敏曾是新加坡Index Trading Institute Pte. Ltd.（简称SITI）、Bookhero Pte. Ltd.（简称Bookhero）、OKM Holdings Pte. Ltd.（简称OKMH）以及C7 Traders Vanuatu Limited（简称C7）的董事。C7是在瓦努阿图注册的公司，声称经营一家名为C7 Traders的离岸经纪平台。从2019年5月至2021年3月间，SITI向投资者推销所谓“人工智能（AI）交易计划”，宣称其AI系统会代表投资者在C7 Traders平台上交易金融产品，包括杠杆外汇与指数。然而，控罪指出，翁凯敏透过欺骗手段，谎称投资款项将转至C7进行交易，诱使投资者向SITI及/或Bookhero转入逾50万美元及390万新加坡元。
此外，翁凯敏被控于2021年3月初，在投资者尚未得知C7平台突然关闭与违约前，指示员工删除SITI、OKMH及C7的电邮、文件等纪录，并对相关电脑进行格式化，涉嫌阻碍司法调查。
根据《刑法》第420条，任何欺诈罪成者最高可被判处10年监禁，并处罚款。若根据《刑事诉讼法》第124(8)(a)(ii)条对合并控罪定罪，刑罚可提高至单项罪行的两倍。而根据《刑法》第204A条，阻碍司法调查罪成者，最高可被判处7年监禁，并处罚款。
公共事务部
新加坡警察部队
2025年1月7日 上午11时15分
