2025年1月7日，一名42歲男子翁凱敏（Ong Kai Min，簡稱Ong）在法庭上被控多項罪名，包括：
根據《刑法》第420條，共23項欺詐罪，其中19項根據《刑事訴訟法》第124(4)條合併起訴；
另有一項根據《刑法》第204A條，涉嫌故意阻礙司法調查。
翁凱敏曾是新加坡Index Trading Institute Pte. Ltd.（簡稱SITI）、Bookhero Pte. Ltd.（簡稱Bookhero）、OKM Holdings Pte. Ltd.（簡稱OKMH）以及C7 Traders Vanuatu Limited（簡稱C7）的董事。C7是在萬那杜註冊的公司，聲稱經營一家名為C7 Traders的離岸經紀平台。從2019年5月至2021年3月間，SITI向投資者推銷所謂「人工智慧（AI）交易計劃」，宣稱其AI系統會代表投資者在C7 Traders平台上交易金融產品，包括槓桿外匯與指數。然而，控罪指出，翁凱敏透過欺騙手段，謊稱投資款項將轉至C7進行交易，誘使投資者向SITI及/或Bookhero轉入逾50萬美元及390萬新加坡元。
此外，翁凱敏被控於2021年3月初，在投資者尚未得知C7平台突然關閉與違約前，指示員工刪除SITI、OKMH及C7的電郵、文件等紀錄，並對相關電腦進行格式化，涉嫌阻礙司法調查。
根據《刑法》第420條，任何欺詐罪成者最高可被判處10年監禁，並處罰款。若根據《刑事訴訟法》第124(8)(a)(ii)條對合併控罪定罪，刑罰可提高至單項罪行的兩倍。而根據《刑法》第204A條，阻礙司法調查罪成者，最高可被判處7年監禁，並處罰款。
公共事務部
新加坡警察部隊
2025年1月7日 上午11時15分
