金管局展开监管方面检讨工作 细查与上亿元洗钱案有关联金融机构
金融管理局正展开监管方面的检讨工作，同时详细检查与上亿元洗钱案有重要关联的金融机构。贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉透露，当局也会严格审查涉案嫌犯如何在我国获得金融服务。
也是金管局董事的陈圣辉在国会发表部长声明时说，金融机构在阻止罪犯利用我国金融系统方面扮演着关键的把关角色。当局因此设定了严格的反洗钱及反恐融资规定。
除了要求金融机构对客户的身份和财富进行核实和检查之外，在发现客户有可疑行为时，也必须向{可疑交易报告办事处}汇报，并采取适当的缓解措施。
“超过八成在2020到2022年间收到的可疑交易报告是由金融机构提交的。在可疑交易呈报处和金管局的指导和反馈之下可疑交易报告的质量有所改善这有助于当局更及时地应对非法活动。”
陈圣辉透露，就这起巨额洗钱案来说，金融机构所提呈的可疑交易报告就发挥了重要作用。
“金融机构发现了许多非法活动，在案件公开之前就已针对有关人员提交了大量可疑交易报告。这些报告协助执法机构识别相关人员并采取执法行动。在许多情况下，金融机构采取了额外的预防措施，包括关闭这些人的账户。”
而针对与涉案被告有关联的单一家族办公室曾获政府税务优惠，陈圣辉说相关办公室在提出申请时，并没有出现负面信息。当局将根据案件的调查结果，探讨是否要采取额外措施来加强监控。
