新加坡警方反诈骗指挥处（ASCom）联同七个辖区警察局，于2025年5月13日至5月30日期间，与本地持牌数字支付公司StraitsX合作，展开全岛范围行动，打击利用加密货币账户进行洗钱的违法行为。此次行动中共有35名男性及14名女性协助警方调查，年龄介于18至58岁，涉嫌参与洗钱活动，警方已查获超过20万新元资金。
初步调查显示，涉案人员涉嫌为获取400至3000新元不等的报酬，开设并交出个人的加密货币账户或Singpass身份认证权限。他们通过Telegram、WhatsApp等通讯平台，受雇于素未谋面的幕后人士，并按指示提供截图、个人信息及账户访问权限，使这些账户被用于转移诈骗所得资金。
此次行动中，反诈骗指挥处与持牌支付机构StraitsX的合作，显著提升了侦测可疑金融交易的能力。透过先进科技解决方案的整合应用，有效识别出多个可疑账户，为本次执法行动提供关键支持。
根据《1992年防止贿赂、毒品贩运及其他严重犯罪（利益充公）法令》第55A(1)条文，任何在特定情况下协助他人保留犯罪所得利益的行为，一经定罪，可处以最高5万新元罚款，或最长3年监禁，或两者并罚。
警方强调，对任何涉嫌洗钱行为均采取严肃态度，绝不姑息。公众应坚决拒绝他人借用银行账户或加密货币钱包的要求，切勿轻信所谓“轻松赚钱”的高回报机会。凡允许他人使用自己的银行或加密货币账户进行资金收转者，一旦相关交易涉及犯罪活动，将依法承担法律责任。
欲了解诈骗防范资讯，公众可浏览www.scamshield.gov.sg，或致电防骗热线1799。若掌握相关犯罪线索，可拨打警方热线1800-255-0000，或通过www.police.gov.sg/i-witness在线提交信息，所有资料将严格保密。
公共事务处
新加坡警察部队
2025年6月12日 下午12时20分
