新加坡警方反詐騙指揮處（ASCom）聯同七個轄區警察局，於2025年5月13日至5月30日期間，與本地持牌數字支付公司StraitsX合作，展開全島範圍行動，打擊利用加密貨幣帳戶進行洗錢的違法行為。此次行動中共有35名男性及14名女性協助警方調查，年齡介於18至58歲，涉嫌參與洗錢活動，警方已查獲超過20萬新元資金。
初步調查顯示，涉案人員涉嫌為獲取400至3000新元不等的報酬，開設並交出個人的加密貨幣帳戶或Singpass身份認證權限。他們通過Telegram、WhatsApp等通訊平台，受僱於素未謀面的幕後人士，並按指示提供截圖、個人信息及帳戶訪問權限，使這些帳戶被用於轉移詐騙所得資金。
此次行動中，反詐騙指揮處與持牌支付機構StraitsX的合作，顯著提升了偵測可疑金融交易的能力。透過先進科技解決方案的整合應用，有效識別出多個可疑帳戶，為本次執法行動提供關鍵支持。
根據《1992年防止賄賂、毒品販運及其他嚴重犯罪（利益充公）法令》第55A(1)條文，任何在特定情況下協助他人保留犯罪所得利益的行為，一經定罪，可處以最高5萬新元罰款，或最長3年監禁，或兩者並罰。
警方強調，對任何涉嫌洗錢行為均採取嚴肅態度，絕不姑息。公眾應堅決拒絕他人借用銀行帳戶或加密貨幣錢包的要求，切勿輕信所謂「輕鬆賺錢」的高回報機會。凡允許他人使用自己的銀行或加密貨幣帳戶進行資金收轉者，一旦相關交易涉及犯罪活動，將依法承擔法律責任。
欲了解詐騙防範資訊，公眾可瀏覽www.scamshield.gov.sg，或致電防騙熱線1799。若掌握相關犯罪線索，可撥打警方熱線1800-255-0000，或通過www.police.gov.sg/i-witness在線提交信息，所有資料將嚴格保密。
公共事務處
新加坡警察部隊
2025年6月12日 下午12時20分
