警方已逮捕三名嫌疑人——两名19岁的青少年（一名新加坡公民和一名马来西亚籍）以及一名16岁的新加坡籍少年，他们涉嫌参与一起涉及289万美元的商业邮件诈骗（BEC）。
2026年4月22日，星展银行（DBS Bank）向警方通报了两个公司银行账户的异常活动。在剩余资金被转往海外账户后，账户持有人曾试图提取256万美元。星展银行的工作人员在怀疑存在欺诈活动后，将此事移交给了警方。反诈骗指挥部（Anti-Scam Command）的警官随后联系了国际刑警组织（INTERPOL），以联系从美国向该公司账户汇款289万美元的汇款人。
通过后续调查，该公司银行账户持有人于2026年4月23日在兀兰（Woodlands）附近被捕。他的两名同伙也在同日被迅速逮捕。初步调查显示，这三人与一个总部位于马来西亚的诈骗团伙串通，在2026年3月至4月期间设立了壳公司，并开设了公司银行账户以方便接收诈骗所得。此外，国际刑警组织通知称，美国的汇款人已成为商业邮件诈骗（BEC）的受害者。
两名19岁的青少年将于2026年4月25日根据《1992年贪污、贩毒及其他严重罪行（没收利益）法令》第51(1)(a)条，因协助他人保留犯罪所得罪被起诉。该罪行最高可判处10年监禁或罚款不超过50万新元，或两者兼施。针对这名16岁青少年的调查仍在进行中。
警方对任何参与诈骗的人员采取严厉立场，犯罪分子将依法受到惩处。从2025年12月30日起，诈骗者以及诈骗团伙的成员或招募人员将面临至少6鞭、最高可达24鞭的强制性鞭刑。
根据“设施限制框架”（Facility Restriction Framework），涉及洗钱/骡子账户相关犯罪的人员——无论是正在接受调查并被评估为有风险的人员，还是已被警告、处以罚款、起诉或定罪的人员——都可能面临银行服务和移动线路订阅的限制，以防止进一步为诈骗提供便利。
警方提醒公众，任何被发现与此类犯罪有关的人员都将被追究责任。
