汇款回中国资金被冻结！200名受害者不忍了，要对新加坡三家汇款公司集体诉讼
从新加坡汇款回中国资金被冻结事件还在持续引起大家的关注。
近日，新加坡两家律师事务所联合发出公开信，有意集合所有汇款到中国却被冻结款项的受害人，通过民事诉讼向三家汇款公司索赔被冻结资金，目标是集合至少500人。
“新加坡眼”的汇款群，有许多中国客工询问和交流有关事件。有网友说新加坡律师事务所从3月2日到18日，收集苦主的资料，一起诉讼三间汇款公司。
汇款人能拿回冻结资金吗？
公开信提到，汇款公司使用了”对敲”的方式与中国境内的人员合作，境内合作方使用的大量账户，同时也在为电信诈骗和非法赌博的赃款进行转移和洗钱，导致汇款人指定的收款账户因收取赃款被中国警方冻结。而在这些被冻结的账户中，有部分收款人已将收到的款项退至警方指定的电信诈骗受害人账户。
虽然新加坡警方已对山立公司的两名人员发起了调查，但也明确向汇款人表示了刑事调查不能确保汇款人得到赔偿。
两国警方在处理罪案的问题上，都属于依照各自的法律严格依法办事，不存在任何一方的执法机构对待汇款人不作为或消极作为的情况。中国的公安机关处理的是电信诈骗和网络赌博犯罪，而新加坡警方处理的是汇款公司可能涉及的欺诈交易犯罪。
受害者几乎都与山立有关
据了解，目前已有200多名受害者报名，几乎全部都与山立有关。
另外两家汇款公司受害者，有极少数的人在出示了相关的划扣证明，获得了汇款公司的全额赔付。
但是大多数的受害人，还在继续争取向汇款公司索赔。
已有受害人禀法庭要求赔偿
关于汇款被冻结，新加坡眼先前曾就此事询问过律师，得到的建议是，可以在新加坡直接起诉汇款公司。
事实上，已经有人这么做了。根据新加坡法院公布的信息，有三名客工入禀法院，起诉汇款公司要求赔偿34万7501元人民币（约6万5700新元）。
截至目前，警方共接到超过840起针对汇款被冻结的报案，涉及款项高达1600万新币左右，其中大约510起是针对山立汇款公司。
回顾“汇款冻结案”
涉案7000万人民币
过去两年，新加坡频频传出汇款回中国，汇款过程中可能涉及犯罪活动，而导致银行账户被冻结的多起事件。
这些受影响的人士，尝试了各种方法希望能取回被冻结的款项，除了在汇款商的店面外聚集，也曾集体到中国驻新加坡大使馆要求协助。
中国驻新加坡大使馆也一再发文，提醒关于汇款安全的注意事项。
蒙受损失的中国公民，可填妥后下列表格，通过[email protected]邮箱向使馆报告相关情况。
中国驻新使馆也指出，资金冻结后，解冻程序十分繁琐，可能需要返回中国接受当地公安问询，提供证明资金合法性的文件。一些人可能要等数月或一年，才能解冻账户，甚至可能面临款项被中国法庭没收的情况。若汇款公司能提供汇款证明，客户可将其提交给公安部门，以尽快解冻账户。
新加坡禁用第三方代理进行汇款
为了避免类似事件再度发生，新加坡金融管理局去年12月18日出台新措施，规定从2024年1月1日开始，新加坡本地所有跨境汇款公司帮客户汇款到中国，不能通过第三方代理，只能通过银行或银联卡等汇款管道，为期三个月。
先前很多人会选择使用汇款公司来汇款，是因为和银行相比，汇款公司的汇率较高。在金管局禁止汇款公司通过第三方代理汇款后，汇款公司的优势不再。
禁令会在3月31日到期，之后会延长、取消或采取其他政策将视乎事态的发展而定。
中国将会和新加坡保持密切合作
携手打击跨境非法洗钱活动
针对多名客工从新加坡汇款回中国，结果款项被冻结一事，中国外交部回复彭博社的询问时表示，中国对事态的发展保持高度专注，会全力保障在东南亚国家的中国公民的权益。目前，中方与新加坡警方的合作已经取得了一些进展，未来会进一步加强彼此间的执法行动。
Foxwood和亚汇达律师事务所丨来源
