匯款回中國資金被凍結！200名受害者不忍了，要對新加坡三家匯款公司集體訴訟
從新加坡匯款回中國資金被凍結事件還在持續引起大家的關注。
近日，新加坡兩家律師事務所聯合發出公開信，有意集合所有匯款到中國卻被凍結款項的受害人，通過民事訴訟向三家匯款公司索賠被凍結資金，目標是集合至少500人。
「新加坡眼」的匯款群，有許多中國客工詢問和交流有關事件。有網友說新加坡律師事務所從3月2日到18日，收集苦主的資料，一起訴訟三間匯款公司。
匯款人能拿回凍結資金嗎？
公開信提到，匯款公司使用了」對敲」的方式與中國境內的人員合作，境內合作方使用的大量帳戶，同時也在為電信詐騙和非法賭博的贓款進行轉移和洗錢，導致匯款人指定的收款帳戶因收取贓款被中國警方凍結。而在這些被凍結的帳戶中，有部分收款人已將收到的款項退至警方指定的電信詐騙受害人帳戶。
雖然新加坡警方已對山立公司的兩名人員發起了調查，但也明確向匯款人表示了刑事調查不能確保匯款人得到賠償。
兩國警方在處理罪案的問題上，都屬於依照各自的法律嚴格依法辦事，不存在任何一方的執法機構對待匯款人不作為或消極作為的情況。中國的公安機關處理的是電信詐騙和網絡賭博犯罪，而新加坡警方處理的是匯款公司可能涉及的欺詐交易犯罪。
受害者幾乎都與山立有關
據了解，目前已有200多名受害者報名，幾乎全部都與山立有關。
另外兩家匯款公司受害者，有極少數的人在出示了相關的劃扣證明，獲得了匯款公司的全額賠付。
但是大多數的受害人，還在繼續爭取向匯款公司索賠。
已有受害人稟法庭要求賠償
關於匯款被凍結，新加坡眼先前曾就此事詢問過律師，得到的建議是，可以在新加坡直接起訴匯款公司。
事實上，已經有人這麼做了。根據新加坡法院公布的信息，有三名客工入稟法院，起訴匯款公司要求賠償34萬7501元人民幣（約6萬5700新元）。
截至目前，警方共接到超過840起針對匯款被凍結的報案，涉及款項高達1600萬新幣左右，其中大約510起是針對山立匯款公司。
回顧「匯款凍結案」
涉案7000萬人民幣
過去兩年，新加坡頻頻傳出匯款回中國，匯款過程中可能涉及犯罪活動，而導致銀行帳戶被凍結的多起事件。
這些受影響的人士，嘗試了各種方法希望能取回被凍結的款項，除了在匯款商的店面外聚集，也曾集體到中國駐新加坡大使館要求協助。
中國駐新加坡大使館也一再發文，提醒關於匯款安全的注意事項。
蒙受損失的中國公民，可填妥後下列表格，通過[email protected]郵箱向使館報告相關情況。
中國駐新使館也指出，資金凍結後，解凍程序十分繁瑣，可能需要返回中國接受當地公安問詢，提供證明資金合法性的文件。一些人可能要等數月或一年，才能解凍帳戶，甚至可能面臨款項被中國法庭沒收的情況。若匯款公司能提供匯款證明，客戶可將其提交給公安部門，以儘快解凍帳戶。
新加坡禁用第三方代理進行匯款
為了避免類似事件再度發生，新加坡金融管理局去年12月18日出台新措施，規定從2024年1月1日開始，新加坡本地所有跨境匯款公司幫客戶匯款到中國，不能通過第三方代理，只能通過銀行或銀聯卡等匯款管道，為期三個月。
先前很多人會選擇使用匯款公司來匯款，是因為和銀行相比，匯款公司的匯率較高。在金管局禁止匯款公司通過第三方代理匯款後，匯款公司的優勢不再。
禁令會在3月31日到期，之後會延長、取消或採取其他政策將視乎事態的發展而定。
中國將會和新加坡保持密切合作
攜手打擊跨境非法洗錢活動
針對多名客工從新加坡匯款回中國，結果款項被凍結一事，中國外交部回復彭博社的詢問時表示，中國對事態的發展保持高度專注，會全力保障在東南亞國家的中國公民的權益。目前，中方與新加坡警方的合作已經取得了一些進展，未來會進一步加強彼此間的執法行動。
Foxwood和亞匯達律師事務所丨來源
