新加坡：一名與新加坡30億新元（約23.4億美元）洗錢案中兩名涉案人員有關聯的企業服務提供商，於周三（6月3日）承認與他們共謀，在稅務信息上撒謊。
43歲的王俊傑（Wang Junjie）曾在蘇海金（Su Haijin）和蘇寶林（Su Baolin）擔任董事的公司工作。檢察官表示，他明知該公司在新加坡沒有任何合法業務活動，卻故意協助營造該公司盈利的假象。
柬埔寨籍的蘇寶林和賽普勒斯籍的蘇海金是該30億新元洗錢案中被定罪並監禁的10名罪犯之一。此案是新加坡迄今為止揭發的最大規模洗錢行動，也被認為是全球最大規模的此類案件之一。
蘇海金和蘇寶林分別於2024年4月被判處14個月監禁。當局從蘇海金處沒收了價值約1.7億新元的資產，從蘇寶林處沒收了約7200萬新元的資產，包括豪宅、現金和高價值物品。
充當名義董事
王俊傑最初打算對指控提出抗辯，但在周二的審判首日表示希望認罪。
周三，他承認了兩項指控：向新加坡內陸稅局（IRAS）提供虛假陳述，以及違反其作為公司董事的職責。
另有13項性質類似的指控將被納入量刑考慮，其量刑聽證會已推遲。
副檢察官Grace Teo和Gladys Lim表示，新加坡公民王俊傑並沒有任何會計資格。
從2018年到2023年，他經營自己的公司——LW商業諮詢公司（LW Business Consultancy），擔任企業服務提供商。
該諮詢公司為客戶提供公司秘書、會計和稅務服務，還幫助客戶申請和續簽就業准證（EP）及家屬准證（DP）。
蘇寶林和蘇海金關聯的公司正是其客戶。
2018年至2023年間，王俊傑擔任蘇寶林擔任董事的「新寶投資控股」（Xinbao Investment Holdings）的公司秘書和董事。自2018年起，王俊傑的公司每年向該公司收取7,500新元的服務費。
在同一時期，王俊傑還被任命為蘇海金擔任董事的「一號網絡技術」（Yihao Cyber Technologies）的公司秘書和董事。蘇海金告訴王俊傑，他「僅僅是一名名義董事」，不參與公司的實際運營。
他協助蘇海金準備了2019至2022財年的財務報表。
在帳面上，一號網絡技術從事軟體和應用程式開發，但隨後的調查顯示，該公司在新加坡並沒有合法的業務運營。
LW商業諮詢公司從2020年起每月向一號網絡技術收取1,000新元，2018至2019年間每月收取數百新元。該公司還幫助蘇海金續簽其就業准證及其家屬的准證。
向內陸稅局提交虛假信息
調查顯示，從2020年到2022年，王俊傑與蘇海金共謀，向內陸稅局（IRAS）提交關於公司財務的虛假信息。
王俊傑提交的納稅申報表虛構了公司的收入、毛利和貿易應收款項，儘管他明知這些數字並非通過正規會計方法得出。
在2022年10月為公司2021財年提交的一份申報中，王俊傑申報一號網絡技術的收入為804,969新元，毛利同樣為該金額。他註明公司捐贈前的總收入或虧損為192,924新元，捐贈後的總收入或虧損為負102,700新元。這些數字導致預估稅額為零。
他深知一號網絡技術在新加坡沒有真實的收入來源，也沒有僱傭任何本地員工。
檢察官表示：「被告承認，只要他的客戶……批准最終數字，他會『隨心所欲』地計算這些數字。被告沒有對該公司進行任何進一步的盡職調查。」
向內陸稅局提供虛假陳述是為了讓一號網絡技術看起來是有盈利的，因為蘇海金認為這將增加他獲得新加坡永久居民（PR）身份的機會。
此外，王俊傑還向人力部（MOM）提供了虛假陳述，以支持蘇海金的就業准證續簽申請。
王俊傑將於7月16日返回法庭，提交減輕處罰的陳述並接受量刑。
