新加坡：一名与新加坡30亿新元（约23.4亿美元）洗钱案中两名涉案人员有关联的企业服务提供商，于周三（6月3日）承认与他们共谋，在税务信息上撒谎。
43岁的王俊杰（Wang Junjie）曾在苏海金（Su Haijin）和苏宝林（Su Baolin）担任董事的公司工作。检察官表示，他明知该公司在新加坡没有任何合法业务活动，却故意协助营造该公司盈利的假象。
柬埔寨籍的苏宝林和塞浦路斯籍的苏海金是该30亿新元洗钱案中被定罪并监禁的10名罪犯之一。此案是新加坡迄今为止揭发的最大规模洗钱行动，也被认为是全球最大规模的此类案件之一。
苏海金和苏宝林分别于2024年4月被判处14个月监禁。当局从苏海金处没收了价值约1.7亿新元的资产，从苏宝林处没收了约7200万新元的资产，包括豪宅、现金和高价值物品。
充当名义董事
王俊杰最初打算对指控提出抗辩，但在周二的审判首日表示希望认罪。
周三，他承认了两项指控：向新加坡内陆税局（IRAS）提供虚假陈述，以及违反其作为公司董事的职责。
另有13项性质类似的指控将被纳入量刑考虑，其量刑听证会已推迟。
副检察官Grace Teo和Gladys Lim表示，新加坡公民王俊杰并没有任何会计资格。
从2018年到2023年，他经营自己的公司——LW商业咨询公司（LW Business Consultancy），担任企业服务提供商。
该咨询公司为客户提供公司秘书、会计和税务服务，还帮助客户申请和续签就业准证（EP）及家属准证（DP）。
苏宝林和苏海金关联的公司正是其客户。
2018年至2023年间，王俊杰担任苏宝林担任董事的“新宝投资控股”（Xinbao Investment Holdings）的公司秘书和董事。自2018年起，王俊杰的公司每年向该公司收取7,500新元的服务费。
在同一时期，王俊杰还被任命为苏海金担任董事的“一号网络技术”（Yihao Cyber Technologies）的公司秘书和董事。苏海金告诉王俊杰，他“仅仅是一名名义董事”，不参与公司的实际运营。
他协助苏海金准备了2019至2022财年的财务报表。
在账面上，一号网络技术从事软件和应用程序开发，但随后的调查显示，该公司在新加坡并没有合法的业务运营。
LW商业咨询公司从2020年起每月向一号网络技术收取1,000新元，2018至2019年间每月收取数百新元。该公司还帮助苏海金续签其就业准证及其家属的准证。
向内陆税局提交虚假信息
调查显示，从2020年到2022年，王俊杰与苏海金共谋，向内陆税局（IRAS）提交关于公司财务的虚假信息。
王俊杰提交的纳税申报表虚构了公司的收入、毛利和贸易应收款项，尽管他明知这些数字并非通过正规会计方法得出。
在2022年10月为公司2021财年提交的一份申报中，王俊杰申报一号网络技术的收入为804,969新元，毛利同样为该金额。他注明公司捐赠前的总收入或亏损为192,924新元，捐赠后的总收入或亏损为负102,700新元。这些数字导致预估税额为零。
他深知一号网络技术在新加坡没有真实的收入来源，也没有雇佣任何本地员工。
检察官表示：“被告承认，只要他的客户……批准最终数字，他会‘随心所欲’地计算这些数字。被告没有对该公司进行任何进一步的尽职调查。”
向内陆税局提供虚假陈述是为了让一号网络技术看起来是有盈利的，因为苏海金认为这将增加他获得新加坡永久居民（PR）身份的机会。
此外，王俊杰还向人力部（MOM）提供了虚假陈述，以支持苏海金的就业准证续签申请。
王俊杰将于7月16日返回法庭，提交减轻处罚的陈述并接受量刑。
