新加坡30亿新元洗钱案被扣押资产去了哪里?

2024年04月08日   •   4万次阅读

在新加坡迄今为止最大的洗钱案件审判中,两名被告在本周初承认了罪行,随后向政府上交了总计逾1.7亿新元的资产。

柬埔寨籍人士苏文强失去了价值约590万美元的资产,并在对两项洗钱罪名表示认罪后,被判处了13个月的刑期。现年41岁的塞浦路斯国民苏海金(Su Haijin)交出了超过1.65亿美元,约占其资产的90%。他在承认拒捕和两项洗钱罪名后被判处14个月监禁。

苏文强,这起价值数十亿美元的洗钱案中嫌疑人。(图源:TODAY)

案件回顾

苏文强于2019年居住在马尼拉,当时他从事在线赌博。他认识了一个在法庭文件中只被称为“A”的人。“A”为居住在中国的人设置网站提供远程非法服务,苏文强参与了这项行动,并成为了管理维护该企业非法赌博网站之一的员工。

2021年,苏某移居新加坡,因为他的妻子希望他们的孩子在这里学习。而他继续从事赌博业务,并定期飞往菲律宾工作。

2021年9月,有大约500万新元的款项被存入苏某在花旗银行的账户中。这笔款项是他从参与非法赌博业务所获得的收入中的一部分,属于他的犯罪收益份额。

2022年1月28日,他从账户中提取了 502,431 新元,并用它来购买梅赛德斯奔驰。

2023年6月,苏文强与法庭文件中指代为“B”的另一名新加坡居民取得了联系,“B”负责管理一项非法远程赌博业务的财务。

2023年6月23日,苏某前往被称为“B”的个人的住所,并在那里接收了大约100万新元的现金。这笔现金是作为提供非法远程赌博服务所得的犯罪收益的一部分。

2023 年 8 月 15 日的警方突击搜查中,从苏某家的保险箱中查获了 601,706 新元。

没收了哪些资产

苏文强被扣押的资产涵盖了逾60万美元的现金、一辆大约值50万美元的梅赛德斯-奔驰轿车、一辆超过23万美元的丰田Alphard多功能车,以及一个超过200万美元余额的银行账户。除此之外,还包括一系列高档奢侈品,如格拉夫品牌钻戒、一对迪奥出品的耳环、蒂芙尼的手镯、摩纳品牌的包包、普拉达的包包,以及麦卡伦品牌的苏格兰威士忌酒瓶等。

苏海金被查扣的资产涵盖了价值约9100万美元的13套房产、逾4500万美元的银行存款,以及69个收藏级的Bearbricks玩具小雕像。他还被迫交出了七辆汽车,其中两辆为劳斯莱斯品牌。这些车辆随后由当局以超过330万美元的价格进行了拍卖。此外,被没收的奢侈品还包括九块估价近1900万美元的豪华手表、价值约270万美元的香奈儿与爱马仕品牌包袋,以及三个价值超过100万美元的乡村俱乐部会员资格。

图源:维基百科

上交的的资产去哪儿了?

律师表示,法院可能会进行处置调查,以处理对资产的任何有争议的索赔,并决定这些物品是被销毁还是拍卖。

图源:新加坡警察部队

如果这些资产没有争议,它们可能会被出售,因为许多涉及的物品都非常有价值。

警方发言人表示,根据没收令,非现金资产可以通过拍卖出售。出售所得款项连同没收的现金将存入综合基金,该基金类似于政府持有的银行账户,新加坡的收入支付给该基金,并从中支付政府支出。

新加坡管理大学法学副教授Eugene Tan表示,中国实体可能会对出售上交资产的收益提出索赔,因为苏文强和苏海金都被判犯有清洗针对中国人的非法在线赌博业务的收益。

他补充说:“新加坡当局可能必须确定不义之财的合法所有者。这将是艰巨、具有挑战性和费力的,因为非法收益的来源似乎主要在新加坡境外。”

资产存放在哪里及如何存放?

图源:新加坡警察部队

相关人员表示,没收的资产将被妥善保存,以确保其保持原有状况和价值,直至法院对如何处理这些资产做出裁决,例如,对于奢侈品牌包袋,它们必须存放在干燥且温度适宜的环境中,以免在新加坡湿润的气候条件下发生霉变。

尽快处置或出售这些资产符合警方的利益,因为储存和维护这些物品会产生成本。

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