在新加坡迄今為止最大的洗錢案件審判中，兩名被告在本周初承認了罪行，隨後向政府上交了總計逾1.7億新元的資產。
柬埔寨籍人士蘇文強失去了價值約590萬美元的資產，並在對兩項洗錢罪名表示認罪後，被判處了13個月的刑期。現年41歲的賽普勒斯國民蘇海金（Su Haijin）交出了超過1.65億美元，約占其資產的90%。他在承認拒捕和兩項洗錢罪名後被判處14個月監禁。
蘇文強，這起價值數十億美元的洗錢案中嫌疑人。（圖源：TODAY）
案件回顧
蘇文強於2019年居住在馬尼拉，當時他從事在線賭博。他認識了一個在法庭文件中只被稱為「A」的人。「A」為居住在中國的人設置網站提供遠程非法服務，蘇文強參與了這項行動，並成為了管理維護該企業非法賭博網站之一的員工。
2021年，蘇某移居新加坡，因為他的妻子希望他們的孩子在這裡學習。而他繼續從事賭博業務，並定期飛往菲律賓工作。
2021年9月，有大約500萬新元的款項被存入蘇某在花旗銀行的帳戶中。這筆款項是他從參與非法賭博業務所獲得的收入中的一部分，屬於他的犯罪收益份額。
2022年1月28日，他從帳戶中提取了 502,431 新元，並用它來購買梅賽德斯奔馳。
2023年6月，蘇文強與法庭文件中指代為「B」的另一名新加坡居民取得了聯繫，「B」負責管理一項非法遠程賭博業務的財務。
2023年6月23日，蘇某前往被稱為「B」的個人的住所，並在那裡接收了大約100萬新元的現金。這筆現金是作為提供非法遠程賭博服務所得的犯罪收益的一部分。
2023 年 8 月 15 日的警方突擊搜查中，從蘇某家的保險箱中查獲了 601,706 新元。
沒收了哪些資產
蘇文強被扣押的資產涵蓋了逾60萬美元的現金、一輛大約值50萬美元的梅賽德斯-奔馳轎車、一輛超過23萬美元的豐田Alphard多功能車，以及一個超過200萬美元餘額的銀行帳戶。除此之外，還包括一系列高檔奢侈品，如格拉夫品牌鑽戒、一對迪奧出品的耳環、蒂芙尼的手鐲、摩納品牌的包包、普拉達的包包，以及麥卡倫品牌的蘇格蘭威士忌酒瓶等。
蘇海金被查扣的資產涵蓋了價值約9100萬美元的13套房產、逾4500萬美元的銀行存款，以及69個收藏級的Bearbricks玩具小雕像。他還被迫交出了七輛汽車，其中兩輛為勞斯萊斯品牌。這些車輛隨後由當局以超過330萬美元的價格進行了拍賣。此外，被沒收的奢侈品還包括九塊估價近1900萬美元的豪華手錶、價值約270萬美元的香奈兒與愛馬仕品牌包袋，以及三個價值超過100萬美元的鄉村俱樂部會員資格。
圖源：維基百科
上交的的資產去哪兒了？
律師表示，法院可能會進行處置調查，以處理對資產的任何有爭議的索賠，並決定這些物品是被銷毀還是拍賣。
圖源：新加坡警察部隊
如果這些資產沒有爭議，它們可能會被出售，因為許多涉及的物品都非常有價值。
警方發言人表示，根據沒收令，非現金資產可以通過拍賣出售。出售所得款項連同沒收的現金將存入綜合基金，該基金類似於政府持有的銀行帳戶，新加坡的收入支付給該基金，並從中支付政府支出。
新加坡管理大學法學副教授Eugene Tan表示，中國實體可能會對出售上交資產的收益提出索賠，因為蘇文強和蘇海金都被判犯有清洗針對中國人的非法在線賭博業務的收益。
他補充說：「新加坡當局可能必須確定不義之財的合法所有者。這將是艱巨、具有挑戰性和費力的，因為非法收益的來源似乎主要在新加坡境外。」
資產存放在哪裡及如何存放？
圖源：新加坡警察部隊
相關人員表示，沒收的資產將被妥善保存，以確保其保持原有狀況和價值，直至法院對如何處理這些資產做出裁決，例如，對於奢侈品牌包袋，它們必須存放在乾燥且溫度適宜的環境中，以免在新加坡濕潤的氣候條件下發生霉變。
儘快處置或出售這些資產符合警方的利益，因為儲存和維護這些物品會產生成本。
