大巴窑Maybank银行员工, 成功阻止$51,000诈骗案

2023/05/26   •   6075阅
Maibank员工Michelle Wee的敏锐洞察力成功阻止了一笔高达51,000美元的投资诈骗。她察觉到客户提取大量现金的异常行为,并与警方合作,最终说服客户放弃提款。了解更多关于Maibank员工如何识别和预防金融诈骗的信息。
/www/orgs.pro/web/images/image/1722/17226484.avif

给银行员工拍拍手。

在大巴窑的Maybank,因为员工Michelle Wee的机智敏捷,成功挽救了一位顾客遭受$51,000元诈骗。

那天是5月6日中午,一位顾客走进了位于HDB Hub的Maybank分行,试图提取$51,000现金。他的这个申请请求引起了工作人员的警觉,Michelle认为这个男人可能是骗子的受害者。

在与他进行交谈并联系了警察后,这位男士最终被劝说不再提取现金,这也成功阻止了一个投资诈骗的发生。

马来亚银行的发言人告诉媒体说,顾客想提取大笔现金的举动,让Michelle感到不安。 Michelle询问了顾客提款的原因,发现他打算用这笔钱来支付税款,以便领取六位数的投资收益。

Michelle随即将此情况升级到高级分行员工May Loh,May私下与顾客进行了交谈。他们发现这位顾客在访问Maybank之前,可能已经付款给了潜在的骗子。

May试图说服顾客不要提取这笔金额,并向Maybank的银行诈骗团队寻求了更多的帮助。同时,他们也联系了警察,最后成功说服了顾客不要进行提款。

Maybank 在接受采访时说:我们的员工因为接受了培训,能够在顾客告知他打算使用提款支付税款来领取六位数投资收益时,立即察觉到其中的问题。

此外,顾客要求将提款以现金形式提取的不寻常请求,也增加了她的疑虑。

Img: Google

及时获取本站更新:

设为 Google 偏好来源

为诈团提款20万 入境新国6小时 3大马人被逮捕

2026/06/22   •   246阅

涉嫌入境为诈骗集团提赃款 三名马国男子落网

2026/06/21   •   6阅

太尴尬了!新加坡车企图在马来西亚偷加油,被工作人员当场强行拔管!

2026/06/21   •   900阅

胆大妄为!两男子在牛车水珠宝店用假钻掉包23万新币真钻,结果在机场被当场截获!

2026/06/21   •   1304阅

2男用假钻偷龙转凤 盗逾23万钻石

2026/06/21   •   1785阅

调包盗走逾23万钻石 2嫌犯机场被捕

2026/06/22   •   653阅

听说新元值钱,四人专程从中国飞来新加坡盗窃!可刚下手,汇率就跌到了5.2X…

2026/06/19   •   2028阅

骗年长者下载恶意软件 骗徒冒充政府官员卷走近7万元

2026/06/20   •   733阅

胆大包天!两男子在珠宝店用假钻掉包23万新币真钻,结果在机场被当场截获!

2026/06/20   •   252阅

花数万块却买到“人贩子”?新加坡夫妇海外领养惊魂:对方竟叫我“现在就把孩子带走”!

2026/06/22   •   250阅

陷“迪士尼演艺配套”骗局 6岁童家长付逾2万 作品石沉大海报警

2026/06/21   •   1137阅

看妻子生产后失“性趣” 已婚男扮皮条客白嫖9女

2026/06/19   •   2万阅

熟食中心火患波及11摊位 有摊贩诉损失上万

2026/06/21   •   1141阅

不止绑定 SpaceX!马斯克月薪 12.5 万新币抢人,NUS 新开专业抢占风口

2026/06/21   •   410阅

预支4次工资还给1000新币!雇主被保姆反复要钱搞崩溃:但女儿太依赖她,我该不该开除?

2026/06/21   •   243阅

太离谱了!新加坡营销公司被曝欠薪17万新币,数百名博主集体维权!

2026/06/21   •   2阅

发“金沙起火”和“炸弹”图给李显龙 男子为恶作剧付出代价判监4周

2026/06/20   •   4626阅

冷气维修变3000新元账单 母付款后儿质疑收费过高

2026/06/22   •   3889阅

22.5万新币罚金太轻!新加坡人力部出手:必须严惩PSA港务公司,绝不能让工人生命被轻视!

2026/06/21   •   325阅