中国大使馆提醒勿信“合法”汇款广告 通过金融机构汇款

中国大使馆提醒勿信“合法”汇款广告 通过金融机构汇款

中国驻新加坡大使馆。（图：谷歌地图）

中国驻新加坡大使馆提醒本地的中国公民，不要轻信所谓“合法”的汇款广告，务必通过符合中国法律规定的金融机构汇款回国。

大使馆昨天（13日）通过微信公众号表示，近期有部分在境外的中国公民通过当地汇款公司汇款回中国后，当地户头或资金因涉案而被执法部门依法冻结，对个人财产造成一定损失。

大使馆写道：“个别汇款公司虽在境外合法注册，但实际上是与境内不法分子合作通过非法渠道实施跨境汇兑，这种行为违反中国法律规定。”

大使馆说，汇款公司在境外接受客户外币，在境内通过非法渠道向客户指定户头转入对应人民币。

“由于境内划转的资金多来源不明，有的甚至涉及跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动，极易导致客户境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结。”

大使馆再次提醒在本地的中国公民，不要轻信各种所谓“合法”的汇款广告，务必通过符合中国法律规定的金融机构汇款回国，以免遭受不必要的财产损失。

“如遇境内账户被执法部门冻结的情况，请主动与办案单位联系，根据要求提供相关证明材料，以维护自身合法权益。”

截至新加坡警察部队和金融管理局在去年12月18日发布的文告，警方已接获670多起相关投报，受影响金额约1300万新元。

金管局当时也指示本地汇款公司，从本月1日开始，停止通过非银行及非银行卡的方式提供跨境汇款服务。他们只能通过银行或银行卡网络运营商，或如银联国际（Union Pay International）向中国境内人士汇款，为期三个月。

金管局将在3月底之前检讨这项决定。金管局和警方正在向中国当局索取资料，以确定导致这一情况的原因。