中國大使館提醒勿信「合法」匯款廣告 通過金融機構匯款

中國大使館提醒勿信「合法」匯款廣告 通過金融機構匯款

中國駐新加坡大使館。（圖：谷歌地圖）

中國駐新加坡大使館提醒本地的中國公民，不要輕信所謂「合法」的匯款廣告，務必通過符合中國法律規定的金融機構匯款回國。

大使館昨天（13日）通過微信公眾號表示，近期有部分在境外的中國公民通過當地匯款公司匯款回中國後，當地戶頭或資金因涉案而被執法部門依法凍結，對個人財產造成一定損失。

大使館寫道：「個別匯款公司雖在境外合法註冊，但實際上是與境內不法分子合作通過非法渠道實施跨境匯兌，這種行為違反中國法律規定。」

大使館說，匯款公司在境外接受客戶外幣，在境內通過非法渠道向客戶指定戶頭轉入對應人民幣。

「由於境內劃轉的資金多來源不明，有的甚至涉及跨境賭博、電信網絡詐騙等違法犯罪活動，極易導致客戶境內帳戶或資金因涉案被執法部門依法凍結。」

大使館再次提醒在本地的中國公民，不要輕信各種所謂「合法」的匯款廣告，務必通過符合中國法律規定的金融機構匯款回國，以免遭受不必要的財產損失。

「如遇境內帳戶被執法部門凍結的情況，請主動與辦案單位聯繫，根據要求提供相關證明材料，以維護自身合法權益。」

截至新加坡警察部隊和金融管理局在去年12月18日發布的文告，警方已接獲670多起相關投報，受影響金額約1300萬新元。

金管局當時也指示本地匯款公司，從本月1日開始，停止通過非銀行及非銀行卡的方式提供跨境匯款服務。他們只能通過銀行或銀行卡網絡運營商，或如銀聯國際（Union Pay International）向中國境內人士匯款，為期三個月。

金管局將在3月底之前檢討這項決定。金管局和警方正在向中國當局索取資料，以確定導致這一情況的原因。