新闻 · 约 2 分钟阅读

【洗钱案】王斌刚创办网络赌博平台发家 与王永明涉注资台湾科技公司

2023/09/30
直接阅读正文 ↓
/www/orgs.pro/web/images/image/1730/17306304.avif

被告王斌刚

(新加坡讯)涉24亿新元洗黑钱案的王斌刚在菲律宾靠创办网络赌博平台发家,并找来台湾公司提供技术支持,前年他和另一名被告王水明或曾注资、进军台湾科技公司。

新加坡警方8月捣毁这起最大宗的洗黑钱案,涉案资产已由最初的10亿新元增加至24亿新元。除了10人被控,另有12人正协助调查,8人被通缉。

新加坡法务部上月向受监管的宝石和贵金属经销商发出警示通告,附带一份34人名单,名单包括10名本案被告,以及另外24名相关人士,当中的王斌刚引人注目。

2012年底,王斌刚在菲律宾克拉克建立鸿利国际中文赌博网站,2013年1月正式运行,2014年4月底搬迁至柬埔寨巴域运作。

/www/orgs.pro/web/images/image/1730/17306305.avif

(档案照)

根据中国的刑事判决书,该网站的相关技术工作委托台湾波音公司负责,王斌刚负责网站推广、广告宣传、对外联络台湾波音公司等工作。

王斌刚也招募王宝森等人加入,后者是10名被告之一。

据知,王斌刚与另一被告王水明也“走在一起”。根据台湾开放给民众查询公司资料的网站,一名叫王斌刚的塞舌尔(Seychelles)公司代表于2021年6月出资700万新台币,成为一家数位科技有限公司的董事 。

同一时间,一名叫王水明的人在该公司任职经理人。不过,王斌刚和王水明都在2022年10月离职。

该公司设立于2016年3月,当时的负责人和董事是名男子,股权状况注明中国大陆投资人。

及时获取本站更新:

设为 Google 偏好来源

继续阅读

新闻

涉为跨国诈骗团队洗钱 2大马人涉当钱骡落网被控

新闻

“政府给的钱没了” 七旬叔遇诈骗 痛失多年积蓄

社会

胆子太大了!新加坡这家换钱店竟敢出借牌照且欺骗金管局,结果被直接吊销执照!

新闻

涉通过海路走私漏税烟 5男被捕

新闻

新加坡滨海南码头走私漏税烟被抓现行,5人落网

新闻

企图走私逾700条漏税烟 32岁大马男狮城关卡被捕

新闻

新加坡芽笼突击行动!21名女性涉嫌卖淫被逮捕,面临坐牢和罚款!

新闻

女友承认与男同事上床 男纠众打至鼻骨折

新闻

AI拒了你的贷款,找谁说理?新加坡把答案钉到了董事会

新闻

数百万元电子烟被卫科局查扣 马国男子两度雇人企图偷回赃物

新闻

青年‘白嫖’四旬男 挥砖袭击抢财物 监7年鞭6下

新闻

贿监工倾倒鸡粪堆肥 运输公司董事监5天

新闻

捡尸侵犯罪成 男子上诉遭驳回 维持监15年打12鞭

社会

太胆大!两名中国男子在飞往新加坡航班上偷银行卡,结果刚落地就被抓!

新闻

无车却接19罚单追踪 当局已撤销罚单 妇盼揪出冒身份者

社会

新加坡出手了!7家印尼公司被点名,因引发霾害面临巨额罚款!