新加坡三大执法机构——新加坡警察部队（SPF）、中央肃毒局（CNB）和贪污调查局（CPIB）——近日联合发布《打击洗钱执法战略》，旨在加强应对洗钱活动的协同行动。该战略文件与同日发布的《国家反洗钱战略》相辅相成，彰显了各执法部门在打击洗钱犯罪方面的共同承诺，并针对2024年《洗钱风险国家评估》中识别出的主要威胁提出应对措施。本文件是对2016年SPF发布的《反洗钱政策声明与战略》的更新升级。
新加坡采取全面综合的反洗钱策略，涵盖政府部门、公私合作伙伴关系以及国际协作，围绕“预防、侦测、执法”三大支柱展开。SPF、CNB与CPIB在三大支柱中均发挥关键作用。
自2016年推出六项反洗钱战略以来，执法部门已取得显著进展。本次《打击洗钱执法战略》进一步聚焦四大重点方向，提出十项关键行动，确保执法机构始终走在反洗钱工作的最前沿：
重点方向一：全民宣导与提升对主要洗钱风险的认知
（一）加强公众宣导，遏制洗钱行为
（二）向其他公共机构共享新兴风险信息，强化监管与执法协作
重点方向二：提升公私部门间的信息整合与研判能力
（三）加强金融情报的分析与运用，提升洗钱侦测效率
（四）推动跨部门及公私机构间的信息流通与协同合作
重点方向三：强化对主要洗钱威胁的调查能力
（五）确保反洗钱法律与时俱进，具有足够震慑力
（六）深化与国内外执法及监管机构的合作平台，提升跨境侦测与调查效能
（七）善用数字化与科技手段，开发更高效的调查工具
重点方向四：加强资产追缴能力
（八）持续追查进出新加坡的非法资金流动
（九）提升追踪与追回虚拟资产的技术能力
（十）严格执行跨境现金申报制度
SPF、CNB与CPIB将继续携手各反洗钱利益相关方，强化执法能力，维护新加坡作为值得信赖的国际金融中心与商业枢纽的声誉。公众可访问https://go.gov.sg/leaamlstrategy2024查阅《打击洗钱执法战略》全文。
公共事务处
新加坡警察部队
2024年10月30日 下午2时35分
